Tskb Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 16:24:09

KAP : TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ TSGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 16: 24: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OMER AVNI MAH. MECLISI MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO: 1 FINDIKLI-BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 3345020 FAKS 212 - 3345027 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3345020 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3345027 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TSKB GYO OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ 2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 MART 2014 TARIHINDE SAAT 11: 00'DA YAPILMIS OLUP, ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR.

1- TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI YAPILARAK TOPLANTI BASKANLIGI'NA OLAGAN GENEL KURUL TUTANAGI'NI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMISTIR.

2- SIRKETIN 2013 YILI HESAP FAALIYETINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM BEYANI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILMISTIR.

3- 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU ONAYLANMISTIR.

4- YONETIM KURULU UYELERI, 2013 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMISTIR.

5- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN VERGI USUL KANUNU ESASLARINA GORE HERHANGI BIR KAR ELDE ETMEMESI NEDENIYLE TEMETTU DAGITILMAMASINA KARAR VERILMISTIR.

6- YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. UFUK BALA YUCEL, SN. MUSTAFA GOKTAS, SN. OZLEM BAGDATLI, SN. NURLAN EROL VE SN. FUAT SONMEZ; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. IBRAHIM UMIT SEGMEN VE SN. ALI RIZA KESKINALEMDAR BUNDAN SONRA YAPILACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMISLERDIR. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLERE ILISKIN BILGI VERILMISTIR.

7- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 3.150 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR.

8- 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI YURUTMEK UZERE AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMISTIR.

9- SIRKETIMIZCE 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS BILGIYE SUNULMUS VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRI 25.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.

10- SIRKET'IN YENILENEN KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANMISTIR.

11- SIRKET'IN YENILENEN BILGILENDIRME POLITIKASI BILGIYE SUNULMUSTUR.

12- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA IZIN VERILMISTIR.

13- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN 1.3.6. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMISTIR.

14- DILEK VE TEMENNILER HAKKINDA SOZ ALAN OLMAMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA C GRUBU,TSGYO(ESKI),TRETSGY00016 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRETSGY00024 0,0000000 0,0000000 B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRETSGY00032 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-