Turcas Petrol A.s. Ozel Durum Acıklaması 08.11.2013 14:24:06

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.11.2013 14: 24: 06

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : AHI EVRAN CADDESI NO: 6 AKSOY PLAZA KAT: 7 MASLAK 34398 ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0212 259 00 00/ 0212 259 00 18 -19 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 259 00 00/ 0212 259 00 18 -19 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULU'NUN 08.11.2013 TARIH VE 2013/18 SAYILI KARARI GEREGI; 01.07.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIREN YENI TURK TICARET KANUNU'NA UYUM CERCEVESINDE SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN TADILINE YONELIK HUSUSUN GORUSULECEGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 12.12.2013 PERSEMBE GUNU SAAT 13: 30'DA ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE KALYON OTELI SULTANAHMET, ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA TOPLANTIDA BULUNANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

GUNDEM:

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3. 01.07.2012 TARIHINDE YURURLUGE GIREN YENI TURK TICARET KANUNU'NA UYUM CERCEVESINDE SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'UNCI MADDELERININ TADILI.

---------------------------------------------------------------------------------------------