Turk Ekonomı Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 25.03.2014 15:42:15

KAP : TURK EKONOMI BANKASI A.S./ TEBNK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2014 15: 42: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES TEB KAMPUS C VE D BLOK, SARAY MAH., SOKULLU CADDESI, NO: 7A-7B UMRANIYE/ISTANBUL TELEFON 216 - 6353535 FAKS 216 - 6363636 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6353535 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6363636 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 25.03.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 25.03.2014 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.

2013 TAKVIM YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA;

2013 YILI NET BILANCO KARINI TESKIL EDEN TL.535.046.324,09'DAN, YONETIM KURULUNCA ONERILDIGI SEKILDE TL.26.752.316,20 GENEL KANUNI YEDEK AKCE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 348. MADDESI GEREGINCE TL.0,43 KURUCU INTIFA SENEDI SAHIPLERINE DAGITILACAK KAR VE TL.0,05 GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TL.508.294.007,41 BAKIYE KARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCEYE AKTARILMASINA VE KURUCU INTIFA SENEDI SAHIPLERINE DAGITILACAK KARIN DAGITIMINA 3 NISAN 2014 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANILMASINA

KARAR VERILMISTIR.

BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN DUZENLENEN YILLIK DENETLEME RAPORU OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR.

2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN 'BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.' BAGIMSIZ DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI OLARAK SECILMISTIR.

YONETIM KURULU UYE SAYISININ 14 OLARAK, GOREV SURELERININ 2015 YILINDA TOPLANACAK ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR DEVAM ETMEK UZERE TAYIN VE TESBITI ILE; YONETIM KURULU UYELIKLERINE:

YAVUZ CANEVI

DR. AKIN AKBAYGIL

UMIT LEBLEBICI

JEAN PAUL SABET

AYSE ASARDAG

SABRI DAVAZ

JEAN-MILAN CHARLES DOMINIQUE GIVADINOVITCH

YVAN L.A.M. DE COCK

ALAIN GEORGES AUGUSTE FONTENEAU

JACQUES ROGER JEAN MARIE RININO

MUSA ERDEN

HENRI SIMON ANDRE FOCH

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE:

ALAIN KOKOCINSKI

ISMAIL YANIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN, 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)' KAPSAMINDA, DENETIM KOMITESI UYELERI OLARAK GOREVLENDIRILECEK DR. AKIN AKBAYGIL (T.C. KIMLIK NO: 35773671492) VE JEAN-MILAN CHARLES DOMINIQUE GIVADINOVITCH'IN (UYRUGU: FRANSIZ, VERGI KIMLIK NO: 3950844697) DE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK BELIRLENMELERINE KARAR VERILMISTIR.

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ALAIN KOKOCINSKI'YE BU GOREVI NEDENIYLE GOREV SURESININ SONUNA KADAR AYLIK BRUT TL.6.000,- UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE BU GOREVLERI NEDENIYLE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE KARAR VERILMISTIR.

2014 YILI ICINDE MUHTELIF KURUM VE KURULUSLARA YAPILABILECEK AZAMI BAGIS TUTARI TL.1.750.000,- OLARAK BELIRLENMISTIR.

BANKAMIZCA 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR ILE UCRETLENDIRME POLITIKASI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR