Verusa Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 10.03.2014 17:53:35

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [VERUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 17: 53: 35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ESKI BUYUKDERE C. AYAZAGA YOLU GIZ PLAZA GIZ NO: 9 KAT: 14 D: 51MASLAK TELEFON 212 - 2907490 FAKS 212 - 2907491 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2907490 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2907491 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 10.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 11.04.2014 10: 00 ADRESI ESKI BUYUKDERE CAD. AYAZAGA YOLU, IZ PLAZA GIZ NO: 9 KAT: 14 D: 51 GUNDEM VERUSA HOLDING ANONIM SIRKETI

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET'IN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI,

7. KAR DAGITIMI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU'NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

8. TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,

9. YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,

10. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

13. 'BAGIS VE YARDIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI ILE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,

14. KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYGUN OLARAK 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

15. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR