Vıkıng Kagıt ve Seluloz A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 25.03.2014 15:50:45

KAP : VIKING KAGIT VE SELULOZ A.S./ VKING [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 25.03.2014 15: 50: 45

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHIT FETHI BEY CAD. NO: 120 ALSANCAK/IZMIR TELEFON 232 - 6160600 FAKS 232 - 6160206 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4822200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4841789 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 25.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 25 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK YONTEM YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. (A MEMBER FIRM OF NEXIA INTERNATIONAL)'IN, 1 YIL SUREYLE, 2014 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESI ONAYLANDI.

2. SIRKET ANA SOZLESMESININ 11. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESPIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, 53707138712 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MUSTAFA SELIM YASAR, 34561786202 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. IDIL YIGITBASI, 24323135676 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. YILMAZ GOKOGLU, 27851021534 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.MEHMET AKTAS, 62845049200 T.C. KIMLIK NUMARALI SN.ZEKI ILGAZ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK 43300419936 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. MEHMET KAHYA VE 49081323752 T.C. KIMLIK NUMARALI SN. ATTILA SEZGIN, 1 YIL SUREYLE, 2014 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL'A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI.

3. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 4. SIRKETIN 2013 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2014 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET'IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMI'NIN BINDE 1'INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI.

5. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA, 7 NO'LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN ACIKLAMALAR VE SIRKET'IN INTERNET SITESINDE YER ALAN 2013 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN RAPOR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

6. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (SPK) 09.10.2009 TARIH VE 31/876 SAYILI KARARI GEREGINCE, SPK'NIN II-14.1 SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SPK TARAFINDAN BELIRLENEN FORMATLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS 31.12.2013 TARIHLI BILANCOMUZ DIKKATE ALINARAK, TURK TICARET KANUNU'NUN (TTK) 376'NCI MADDESININ 1'INCI FIKRASI UYARINCA, 52 NO'LU BILANCO DIPNOTUNDA YER ALAN ONLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULDU.

7. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN SIRKET'IN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI, ONAYLANDI. 8. YIL KARI KONUSUNDA YAPILAN MUZAKERELERDE, 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR