Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 05.08.2014 10:00:36

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 05.08.2014 10: 00: 36

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI, PEMBE CAD. NO: 13 16159 BURSA TELEFON 212 - 4562300 FAKS 212 - 4220099 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2822810 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2822832 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 05.08.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 27.08.2014 14: 00 ADRESI ZORLU PLAZA 34310 AVCILAR ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI;

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI;

3- ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN GEREKLI IZIN, ONAY VE UYGUNLUK GORUSLERININ ALINMASINA ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 6, 7, 21 VE 28'INCI MADDELERININ ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

4- KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SAYIN ZEKI ZORLU BASKANLIGINDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONU MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1- SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURULUNUN 27.08.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DA ZORLU PLAZA 34310 AVCILAR ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSMEK UZERE OLAGANUSTU OLARAK TOPLANMASINA,

2- ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI ICIN YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESINE,

3- SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE 'GENEL KURUL TOPLANTILARI' BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------