Tutuklu Yargılanan İspanyol İşadamı Diaz, 88 Milyon Avroluk Mal Varlığını Kaçırmış

İspanya'da geçmişte sahibi olduğu Marsans grubunu hileli iflas ettirdiği ve para akladığı gerekçeleriyle tutuklu yargılanan eski İspanya İşadamları Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) Başkanı Gerardo Diaz Ferran'ın 88 milyon avroluk mal varlığını aile üyelerine dağıtarak kaçırdığı ortaya çıktı.

Para aklamayla ilgili soruşturmalara bakan polis departmanının hazırlayıp, mahkemeye sunduğu eski CEOE Başkanı Diaz hakkındaki rapor, İspanyol basınına sızdı. Diaz'ın iflas etmeden önce birçok mal varlığını kaçırdığı, bunun için eski ortağı ve batık durumdaki firmaları alıp ayırarak karlı bir şekilde satma işiyle uğraşan Angel de Cabo'yu kullandığı belirtildi. Kendisine ait mal varlıklarının bazılarını çocukları ve kardeşleri arasında da paylaştırdığı tespit edilen Diaz'ın 88 milyon avro değerindeki mallarını Maliye'den kaçırdığı ifade edildi.

Geçen aralık ayından bu yana tutuklu yargılanan Diaz'ın kaçırdığı mallar arasında, Toledo kenti yakınlarında, içinde kültürel miras olarak kabul edilen bir kalenin de bulunduğu çiftlik, New York'da iki apartman dairesi ve garaj, Malaga ile Mayorka kentlerinde yazlık villalar, Madrid'de dükkan ve benzinci olduğu kaydedildi. - Madrid