A.v.o.d. Kurutulmus Gıda ve Tarım Urunlerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 14.07.2014 17:47:56

KAP : A.V.O.D. KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI A.S./ AVOD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 14.07.2014 17: 47: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CANAKKALE IZMIR ASFALTI NO: 36 YILDIRIM MAH. KAHVE CIVARI MEVKII TURKELLI TELEFON 232 - 8354794 FAKS 232 - 8354533 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8354794 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8354533 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 14.07.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECILDI

2.TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILDI,

3.2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'U, 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU, MUZAKERE VE TASDIK EDILDI,

4.YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA KAR/ZARAR'I GORUSULDU VE KARARA BAGLANDI,

5.YONETIM KURULU'NUN, 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA SUN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANDI,

6.YONETIM KURULU'NUN, 2014 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ TOPLULUK DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA SUN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFI GORUSULEREK KARARA BAGLANDI,

7.YONETIM KURULU UYELERININ, 2013 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILDI,

8.YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERI TESPIT EDILDI,

9.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 14/04/2014 TARIH, 29833736-199-776 SAYILI YAZISI ILE BILDIRILEN SIRKETIMIZ ALEYHINE TAHAKKUK ETTIRILEN IDARI PARA CEZA TUTARI OLAN 123,278 TL,SAYIN YONETIM KURULU BASKANI NAZIM TORBAOGLU VE SAYIN YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI BURAK KIZAK TARAFINDAN ODENMIS OLUP, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI,

10.GUNDEMIN (11) NUMARALI MADDESI SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI UYARINCA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, GENEL KURULA KATILARAK (11) NUMARALI GUNDEM MADDESI ICIN OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ AYRILMA HAKLARININ KULLANDIRIMLASI HUSUSLARININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU,

11.SIRKETIMIZIN ONEMLI IHRACAT PAZARLARIMIZDAN OLAN ABD'DEKI PAZAR PAYININ VE REKABET GUCUNUN ARTIRILMASI AMACI ILE, 4590 EUCALYPTUS AVENUE A,CHINO, CA. 91710 ABD ADRESINDE FAALIYET GOSTEREN SUNDOWN FOODS INC. SIRKETI'NIN HER BIRI 1-USD NOMINAL DEGERDE TOPLAM 1.166.666-USD NOMINAL DEGERDEKI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 1.166.666 ADET PAYIN TAMAMININ 21.000.000 USD BEDEL UZERINDEN ILGILI SIRKET PAY SAHIPLERINDEN SATIN ALINMASI, ODEMENIN SIRKETIMIZDEN NAKIT KAYNAK CIKISI OLMAMASI ICIN NAKIT ODEME SEKLINDE YAPILMAMASI VE DEGERLEME RAPORU ILE BELIRLENECEK SIRKET DEGERINE GORE SUNDOWN FOODS INC. ORTAKLARINA TAHSISLI SATIS YOLUYLA YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI ILE CIKARILACAK PAYLAR KARSILIGINDA YAPILMASI, TAHSISLI SATIS YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMININ, ISBU OLAGAN GENEL KURUL TARIHINDE GECERLI OLAN, TCMB EFEKTIF DOVIZ ALIS KURU DIKKATE ALINARAK YAPILACAK TL DEGER UZERINDEN GERCEKLESTIRILMESI, TAHSISLI SATIS YO