Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 13:29:15

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 13: 29: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI CAD. NO: 38 ALTUNIZADE USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 5713000 FAKS 216 - 5713031 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5713000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5713031 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEM TESPITI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 26.03.2014 10: 00 ADRESI HACI OMER KONFERANS SALONU SABANCI CENTER KULE 2 4. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM G U N D E M

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3. 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

4. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI. 5. KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYI.

6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI.

7. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.

8. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.

9. SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

11. DENETCININ SECIMI.

12. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 OLAGAN GENEL KURUL TARIH VE GUNDEM TESPITI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-