Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.11.2013 13:58:14

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.11.2013 13: 58: 14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MIRALAY SEFIK BEY SOKAK, AK HAN, NO: 15, K: 3/4, GUMUSSUYU, BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 2498282 FAKS 212 - 2497355 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2498282 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2497355 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 13.12.2013 TARIHINDE YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 13.12.2013 13: 00 ADRESI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONU TASKISLA CADDESI NO.1 34437 TAKSIM/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2.ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN VERILEN IZINLER UYARINCA; SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 'KURULUS - KURUCULAR - UNVAN -MEVZUU - MERKEZ - SURE' OLAN I. BOLUM BASLIGININ, 'TAHVIL VE KAR ORTAKLIGI BELGELERI' OLAN III. BOLUM BASLIGININ, 'MURAKIPLAR' OLAN V. BOLUM BASLIGININ; 'MALI HUKUMLER' BASLIKLI VII. BOLUMUN NUMARASININ VE 'CESITLI HUKUMLER' BASLIKLI VIII. BOLUMUN NUMARASININ TADILINE VE 'KURULUS' BASLIKLI 1. MADDESININ, 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 4. MADDESININ, 'KESIN KURULUS TARIHI VE MUDDET' BASLIKLI 6. MADDESININ, 'SIRKETIN SERMAYESI' BASLIKLI 7. MADDESININ, 'HISSELERIN DEVRI' BASLIKLI 8. MADDESININ, 'TAHVIL VE KAR ORTAKLIGI BELGELERI CIKARILMASI' BASLIKLI 10. MADDESININ, 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 11. MADDESININ, 'UYELIK SURESI VE UYELIGIN ACILMASI' BASLIKLI 12. MADDESININ, 'YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI' BASLIKLI 14. MADDESININ, 'SIRKETIN TEMSILI' BASLIKLI 15. MADDESININ, 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NISABI' BASLIKLI 16. MADDESININ, 'MURAKIPLAR' BASLIKLI 18. MADDESININ, 'GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NISABI' BASLIKLI 20. MADDESININ, 'TOPLANTILARDA KOMISER BULUNMASI' BASLIKLI 21. MADDESININ, 'TOPLANTIYA DAVET' BASLIKLI 22. MADDESININ, 'OY HAKKI' BASLIKLI 23. MADDESININ, 'YILLIK RAPORLAR' BASLIKLI 25. MADDESININ, 'SAFI KARIN TESPITI VE DAGITILMASI' BASLIKLI 27. MADDESININ, 'YEDEK AKCELER' BASLIKLI 28.MADDESININ, 'ANA SOZLESMENIN DEGISTIRILMESI' BASLIKLI 29. MADDESININ, 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 32. MADDESININ TADILININ VE 'TEMINAT SARTI' BASLIKLI 13. MADDESININ, 'MURAKIPLARIN GOREVLERI' BASLIKLI 19. MADDESININ VE 'ANA SOZLESMENIN TEVDII' BASLIKLI 31. MADDESININ ESAS SOZLESMEDEN KALDIRILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ILGILI ISLEM KST GECERLILIK TARIHI GUNCELLEMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 21.11.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA,

I-SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISININ 13.12.2013 TARIHINDE SAAT 13.00'TE TASKISLA CADDESI, NO.1, 34437, TAKSIM, ISTANBUL ADRESINDEKI GRAND HYATT ISTANBUL OTELI TROY SALONUNDA YAPILMASINA,

II- IL TICARET MUDURLUGU'NE MURACAATTA BULUNARAK BAKANLIK TEMSILCISI DAVET EDILMESINE,

III-TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKILDE BELIRLENMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

GUNDEM

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2.ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURULU, SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN VERILEN IZINLER UYARINCA; SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 'KURULUS - KURUCULAR - UNVAN -MEVZUU - MERKEZ - SURE' OLAN I. BOLUM BASLIGININ, 'TAHVIL VE KAR ORTAKLIGI BELGELERI' OLAN III. BOLUM BASLIGININ, 'MURAKIPLAR' OLAN V. BOLUM BASLIGININ; 'MALI HUKUMLER' BASLIKLI VII. BOLUMUN NUMARASININ VE 'CESITLI HUKUMLER' BASLIKLI VIII. BOLUMUN NUMARASININ TADILINE VE 'KURULUS' BASLIKLI 1. MADDESININ, 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 4. MADDESININ, 'KESIN KURULUS TARIHI VE MUDDET' BASLIKLI 6. MADDESININ, 'SIRKETIN SERMAYESI' BASLIKLI 7. MADDESININ, 'HISSELERIN DEVRI' BASLIKLI 8. MADDESININ, 'TAHVIL VE KAR ORTAKLIGI BELGELERI CIKARILMASI' BASLIKLI 10. MADDESININ, 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 11. MADDESININ, 'UYELIK SURESI VE UYELIGIN ACILMASI' BASLIKLI 12. MADDESININ, 'YONETIM KURULUNUN GOREV VE YETKILERI' BASLIKLI 14. MADDESININ, 'SIRKETIN TEMSILI' BASLIKLI 15. MADDESININ, 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NISABI' BASLIKLI 16. MADDESININ, 'MURAKIPLAR' BASLIKLI 18. MADDESININ, 'GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NISABI' BASLIKLI 20. MADDESININ, 'TOPLANTILARDA KOMISER BULUNMASI' BASLIKLI 21. MADDESININ, 'TOPLANTIYA DAVET' BASLIKLI 22. MADDESININ, 'OY HAKKI' BASLIKLI 23. MADDESININ, 'YILLIK RAPORLAR' BASLIKLI 25. MADDESININ, 'SAFI KARIN TESPITI VE DAGITILMASI' BASLIKLI 27. MADDESININ, 'YEDEK AKCELER' BASLIKLI 28.MADDESININ, 'ANA SOZLESMENIN DEGISTIRILMESI' BASLIKLI 29. MADDESININ, 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 32. MADDESININ TADILININ VE 'TEMINAT SARTI' BASLIKLI 13. MADDESININ, 'MURAKIPLARIN GOREVLERI' BASLIKLI 19. MADDESININ VE 'ANA SOZLESMENIN TEVDII' BASLIKLI 31. MADDESININ ESAS SOZLESMEDEN KALDIRILMASINA ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYA SUNULMASI.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------