Alcatel Lucent Teletas Telekomunıkasyon A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.11.2013 18:3

KAP : ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ ALCTL [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.11.2013 18: 34: 39

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2.CADDE NO: 17/1 34776 UMRANIYE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 579 20 00 - 0216 420 75 43 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 579 22 44 - 0216 364 96 97 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

ORTAKLIGIN ADRESI = ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2.CADDE NO: 17/1 34776 UMRANIYE/ ISTANBUL

TELEFON VE FAKS NO.= 0216 579 20 00 - 0216 420 75 43

ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU = 0216 579 22 44 - 0216 364 96 97

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? = HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? = HAYIR

OZET BILGI = OLAGAN GENEL KURUL ILANI

YONETIM KURULU KARAR TARIHI = 25.11.2013

GENEL KURUL TOPLANTI TURU = OLAGAN

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI = 01.01.2012 - 31.12.2012

TARIHI = 25.12.2013

SAATI = 10: 00

ADRESI = ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO: 17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL

KONU : OLAGAN GENEL KURUL ILANI

KONU HAKKINDA YAPILAN GORUSME VE OYLAMA SONUCUNDA; 1. 2012 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 25 ARALIK 2013 GUNU SAAT 10: 00'DE, 'ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2. CAD. NO: 17/1 UMRANIYE 34776 ISTANBUL' ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEM ILE YAPILMASINA;

2. 2012 YILINA ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMAK UZERE TASDIK EDILMESINE VE FAALIYET RAPORU ILE EKINDEKI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN EN GEC 3 ARALIK 2013 GUNU ORTAKLARIN INCELEMESINE HAZIR OLACAK SEKILDE BULUNDURULMASINA,

3. ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE GENEL KURULUN ANA SOZLESME VE KANUN ILE ONGORULEN MERASIM TAKIP EDILEREK TOPLANTIYA CAGRILMASINA,

4. BU YONETIM KURULU KARARININ BIR OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE DERHAL KAMUYA DUYURULMASINA, VE TICARET SICIL MEMURLUGU NEZDINDE TESCILI ILE TICARET SICIL GAZETESI'NDE ILANI ICIN VE SANAYI VE TICARET BAKANLIGI IL MUDURLUGU'NE KOMISER TAYINI HUSUSUNDA BASVURUDA BULUNULMASI KONULARINDA SIRKET YONETIMININ GOREV VE YETKILENDIRILMESINE,

GUNDEM

1. ACILIS VE YOKLAMA. 2. SIRKET ANASOZLESMESININ 18.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI'NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI, 3. 2012 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2012 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OZET OLARAK OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5. 2012 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERININ 2012 FAALIYET HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7. YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILMIS OLAN PAUL EUGENE FRANCIS WERNE'NIN YERINE ATANMIS OLAN JOSEPH KISRWANI'NIN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYA SUNULMASI VE ISTIFA ETMIS UYENIN IBRA EDILMESI.

8. TEMETTU DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9. GELECEK YILLARDAKI KAR DAGITIM POLITIKASI KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 10. BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 12. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 13. YONETIM KURULU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU LISTESINDEN SECILEREK ONERILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN 2013 YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK OYLANARAK ONANMASI, 14. 2012 YIL SONU ITIBARIYLE SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER, VE BUNLAR SEBEBIYLE KARSILASILACAK MUHTEMEL YUKUMLULUKLER VE BU YUKUMLULUKLER SEBEBIYLE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, 15. 2012 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, 16. 2012 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN TICARI ISLEMLER KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

17. YONETIM KURULU TARAFINDAN ILGILI YONETMELIGE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN GENEL KURUL YONERGE TEKLIFININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 18. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HAKKINDA KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI. 19. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI,

20. DILEKLER VE KAPANIS. KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------