Alkım Kagıt Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 16:57:56

KAP : ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S./ ALKA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 16: 57: 56

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII KEMALAPASA IZMIR TELEFON 232 - 8770606 FAKS 232 - 8770605 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770606 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770605 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL SONUCUNUN BILDIRILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR -TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN M. REHA KORA 'NIN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-TOPLANTI TUTANAGININ GENEL KURUL ADINA SECILEN TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI TEKLIFI OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULUNUN FAALIYET RAPORU OKUNDUGUNUN KABUL EDILMESI OYLANDI OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI.

-BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDUGUNUN KABUL EDILMESI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI OKUNDU, TABLOLAR MUZAKERE EDILDIKTEN SONRA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.

-YONETIM KURULU UYELERI, YAPILAN OYLAMADA SAHIP OLDUKLARI PAYLARA AIT OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, DIGER PAY SAHIPLERININ OYLARI ILE OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER.

-YONETIM KURULUMUZUN KARARI ILE OLUSTURULAN VE KAMUYA ACIKLANMIS OLAN KAR DAGITIM POLITIKASI MUZAKERE EDILDI VE OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI.

-HISSEDARLARA TEMETTU OLARAK, BRUT (NAKIT) 7.152.504,94 TL, NET (NAKIT) 6.079.629,20 TL DAGITILMASINA, 1 TL NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDINE % 13,6238 NISPETINDE VE 0,136238 TL BRUT,% 11,5802 NISPETINDE VE 0,115802 TL NET NAKIT TEMETTU ODENMESINE, YONETIM KURULUNA NET DAGITILABILIR DONEM KARINDAN % 2 ORANINDA, 79.482,55 TL NAKIT KAR PAYI VERILMESINE, TEMETTUNUN 26.05.2014 TARIHINDE DAGITILMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-SERMAYE PIYASASI KANUNU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' NIN OKUNDUGUNUN KABUL EDILMESI OYLANDI VE MUZAKERE EDILDI OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRETE ARTIS YAPILMAMASINA AYLIK NET 1.600 TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-BAGIMSIZ DENETIME, YONETIM KURULUNUN ONERISINE UYGUN OLARAK, 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST ve YOUNG)? NIN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

-YONETIM KURULUMUZUN KARARI ILE OLUSTURULAN VE KAMUYA ACIKLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA MUZAKERE EDILDI, 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULDU, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMIN TUTARININ 2013 NET SATIS HASILATININ YUZDE 0,06? SINA ULASINCAYA KADAR OLACAK SEKILDE BELIRLENMESI OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI.

-SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMAMAKLA BIRLIKTE, SIRKETE HERHANGI BIR GELIR VEYA MENFAAT SAGLANMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

-2013 YILI HESAP DONEMINDE SIRKET ICINDE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA HERHANGI BIR ISLEM YAPILMADIGINA DAIR PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA GEREKLI IZNIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR