Altınyag Kombınaları A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 04.07.2013 16:27:37

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 04.07.2013 16: 27: 37

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 10035 SOKAK NO: 7 A.O.S.B. CIGLI-IZMIR TELEFON 232 - 3768451 FAKS 232 - 3768458 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3768451 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3768458 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 04.07.2013 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALTINYAG KOMBINALARI ANONIM SIRKETI'NIN 04.07.2013 TARIHINDE YAPILAN 2012 YILI HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

1) ACILIS VE YOKLAMA YAPILARAK TOPLANTININ ACILMASINDA YASAL SAKINCA OLMADIGI GORULDU.DIVAN BASKANLIGINA MEHMED NUREDDIN CEVIK, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ERDAL HOSSEZEN, YAZMANLIGA MUBECCEL TEPE'IN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3) 2012 HESAP DONEMI MURAKIP RAPORU OKUNDU, VERILEN SOZLU ONERGE ILE FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA, SIRKETIN WEB SITESINDE VE AYRICA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASINDAN DOLAYI 'OKUNDU OLARAK KABUL EDILMESI' HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE SOZLU ONERGE KABUL EDILDI.

RAPORLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADIGINDAN RAPORLARIN OYLAMASINA GECILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE DENETCI RAPORU OYLANDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN DEVAMI EK.TE PDF OLARAK VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,ALYAG(ESKI),TRAALYAG91A8 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREALYG00029 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-