Anadolu Isuzu Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 17.04.2014 16:58:3

KAP : ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ ASUZU [YAZIC] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.04.2014 16: 58: 31

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEKERPINAR MAHALLESI OTOMOTIV CADDESI NO.2 CAYIROVA 41435 KOCAELI TELEFON 262 - 6588558 FAKS 262 - 6588556 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6588558 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6588556 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 17.04.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 17 NISAN 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI

SIRKETIMIZIN 17 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA;

? YONETIM KURULUNCA 2013 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA HAZIRLANAN VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31 ARALIK 2013 TARIHLI KONSOLIDE BILANCO VE 1 OCAK'31 ARALIK 2013 HESAP DONEMI'NE AIT GELIR TABLOSU GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR.

? TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA YABANCI ORTAGIMIZ ISUZU MOTORS LIMITED BUNYESINDEKI GOREV DEGISIKLIKLERI NEDENIYLE SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINDE YIL ICINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.

? YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDILER.

? SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA REVIZE EDILEN SIRKET'IN KAR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR.

' YONETIM KURULUMUZUN 27 SUBAT 2014 TARIHLI KARARI UYARINCA, 'SERMAYE PIYASASI KURULUNCA KABUL EDILEN FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS KONSOLIDE MALI TABLOLARDA 198.745.796 TL TUTARINDAKI 2013 YILINA ILISKIN NET DONEM KARINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI GEREGINCE AYRILMASI GEREKEN YASAL YEDEKLER DUSULDUKTEN SONRAKI 54.941.497,28 TL ILE FEVKALADE IHTIYATLARDAN 10.387.270 TL'NIN TOPLAMI OLAN 65.328.767,28 TL TUTARINDAKI NAKIT KAR PAYININ; CIKARILMIS SERMAYE UZERINDEN % 257 ORANINDA BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN 1 TL NOMINAL DEGERLI BEHER HISSEYE BRUT 2,57 TL, (NET 2,1845 TL ) ISABET EDECEK SEKILDE 1. VE 2. TEMETTU OLARAK 30 MAYIS 2014 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESI' YONUNDEKI TEKLIFI GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR.

? GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONETIM KURULU UYELIKLERINE MEHMET KAMIL ESER, IBRAHIM YAZICI, TUNCAY OZILHAN, SALIH METIN ECEVIT, SULEYMAN VEHBI YAZICI, TULAY AKSOY, HULYA ELMALIOGLU, NILGUN YAZICI, YASUYUKI NIIJIMA, ISAO OTSUKA, SOJIRO HIYOSHI, RYUTARO MASHIKO, AHMET CEMAL DORDUNCU VE KAMIL OMER BOZER SECILMISLERDIR.

? BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SIRKETIN 2014 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI KABUL EDILDI.

' YONETIM KURULU UYELERIMIZE TTK'NUN 'SIRKETLE ISLEM YAPMA, SIRKETE BORCLANMA YASAGI' BASLIKLI 395 INCI MADDESININ BIRINCI FIKRASI VE 'REKABET YASAGI' BASLIKLI 396'NCI MADDELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI HUSUSU GENEL KURUL TARAFINDAN KABUL EDILMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU YAZIMIZ EKINDE YER ALMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR