Anel Telekomunıkasyon Elektronık Sıstemlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması (Guncellem

KAP : ANEL TELEKOMUNIKASYON ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ANELT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME) 31.10.2013 17: 51: 59

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GUNCELLEME)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : SARAY MAHALLESI SITE YOLU SOKAK ANEL IS MERKEZI NO: 5/4 UMRANIYE-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TELEFON: 0090 216 636 20 00 - FAKS: 0090 216 636 25 00 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TELEFON: 0090 216 636 20 00 - FAKS: 0090 216 636 25 00 ORJINAL ACIKLAMANIN TARIHI : 25.10.2013 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU TARAFINDAN OLAGANUSTU GENEL KURUL'UN TOPLANTIYA CAGRILMASI VE AYRILMA HAKKI FIYATININ BELIRLENMESI HAKKINDA BILGILENDIRME

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 31 EKIM 2013 TARIHINDE SIRKET MERKEZI'NDE TOPLANARAK 19 SAYILI KARARI ALMISLARDIR;

1. SIRKETIMIZ BUNYESINDE GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN YENIDEN YAPILANDIRMA CALISMALARI KAPSAMINDA YAPILACAK IS VE ISLEMLERE ILISKIN OLARAK; (I) SIRKETIMIZ BUNYESINDE BULUNAN VE SIRKETIMIZ TARAFINDAN TELEKOMUNIKASYON HIZMETI VE FAALIYETINE ILISKIN 'ANELTECH' MARKASI DISINDAKI DIGER TUM MARKALARIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (II) SIRKETIMIZIN ANEL ENERJI ELEKTRIK URETIM SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %5 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (III) SIRKETIMIZIN DOGA CEVRE TEKNOLOJILERI VE MAMULLERI MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %20 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE; (IV) SIRKETIMIZIN E-SISTEM ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU %99.99 ORANINDAKI HISSENIN ANEL GRUP SIRKETLERINE VE (V) SIRKETIMIZIN ANELYAPI GAYRIMENKUL A.S. SERMAYESINDE SAHIP OLDUGU HISSELERIN KISMEN VEYA TAMAMEN ANEL GRUP SIRKETLERINE VE/VEYA UCUNCU KISILERE BAGIMSIZ DEGERLEME KURUMLARININ DEGERLEME CALISMALARI NETICESINDE BELIRLENECEK DEGER UZERINDEN SATILMASI VE DEVREDILMESI ISLEMLERININ YAPILMASI AMACIYLA ANILAN ISLEMLERIN YAPILMASININ SIRKETIMIZ GENEL KURUL ONAYIN SUNULMASINA;

2. EK 1'DE YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ, 6362 SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU UYARINCA, 2 ARALIK 2013 TARIHINDE SAAT 9: 00 'DA SARAY MAH. SITE YOLU SOKAK NO: 5/4 34768 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMELERINE;

3. YUKARIDA ANILAN ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESININ ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILMESI SEBEBIYLE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 24 UYARINCA PAY SAHIPLERINE AYRILMA HAKKI TANINMASI HUSUSUNUN SIRKETIMIZ GENEL KURULUNA SUNULMASINA;

4. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRILMA HAKKI KULLANILMASI HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN KATLANILACAK AZAMI MALIYET TUTARININ BELIRLENMESI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI BITMEDEN YENI BIR GENEL KURUL ONAYINA GEREK KALMAKSIZIN ANILAN ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINDEN VAZGECME KONUSUNDA SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN YETKILENDIRILMESINE VE BU HUSUSUN SIRKETIMIZ GENEL KURULUNA SUNULMASINA;

5. SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24. MADDESI GEREGINCE AYRILMA HAKKI'NIN, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA (A) SAHSEN VEYA VEK LET VEREREK KATILAN, (B) BU OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA YUKARIDA ANILAN ISLEMLERINE GERCEKLESTIRILMESINE ILISKIN OLUMSUZ OY KULLANAN VE (C) MUHALEFET SERHINI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERI TARAFINDAN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILABILECEGINE VE BU SARTLARI YERINE GETIRMEYEN PAY SAHIPLERININ SIRKETTE PAY SAHIBI OLARAK KALMAYI KABUL ETTIKLERINE VE AYRILMA HAKKINI KULLANAMAYACAKLARINA;

6. AYRILMA HAKKI'NIN, ANILAN ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINE ILISKIN 25.10.2013 TARIH VE 18 SAYILI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KARARININ KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA DUYURULDUGU 25.10.2013 TARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE, SIRKETIMIZ PAYLARININ AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ORTALAMASI OLAN, BEHER PAY BASINA 3,00 TL/BR BEDELDEN KULLANDIRILMASINA VE BEDELIN NAKDEN ODENECEGININ KARARLASTIRILMASINA VE AYRILMA HAKKI'NA ILISKIN SARTLARI SAGLAYAN PAY SAHIPLERINE YAPILACAK ODEMENIN SIRKETIMIZ KAYNAKLARINDAN KARSILANMASINA;

7. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA AYRILMA HAKKI DOGAN PAY SAHIPLERININ, BU HAKLARINI KULLANABILMELERI ICIN EN GEC OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI'NI IZLEYEN 10 IS GUNU ICERISINDE EK 2'DE YER ALAN 'AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU'NU IADELI TAAHHUTLU VE NOTER TASDIKLI OLARAK SIRKETIMIZE GONDERMELERININ ZORUNLU OLDUGUNA VE SIRKETIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU'NUN KENDISINE TESLIMINI IZLEYEN 10 IS GUNU ICERISINDE PAYLARIN DEVRI KARSILIGINDA ODEME YAPMASINA;

8. YUKARIDA ANILAN ISLERE ILISKIN KARARA OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIBI ILE 'AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU' BASVURUSU YAPAN PAY SAHIBININ AYNI KISI OLMASI GEREKTIGINE, AYRILMA HAKKI'NIN DEVREDILMESININ MUMKUN OLMADIGINA VE BU YUZDEN OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIBININ, OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN SONRA YAPACAGI PAY DEVIRLERINDE HEM KENDISININ AYRILMA HAKKI'NI KAYBEDECEGINE HEM DE YENI PAY SAHIBININ AYRILMA HAKKI'NI KAZANAMAYACAGINA;

9. SIRKETIMIZ GENEL KURULU'NDAN AYRILMA HAKKINI KULLANAN PAY SAHIPLERININ SIRKET HESABINA VIRMANLADIKLARI PAYLARIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN GERI ALINABILMESI ICIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN YETKILENDIRILMESININ TALEP EDILMESINE;

10. OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE BAKANLIK TEMSILCISI ATANMASI ICIN, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGUNE VE ISBU KARARIN ILAN EDILMESI ICIN ISTANBUL TICARET SICILI'NE BASVURULMASINA;

11. SIRKETIMIZIN ALMIS OLDUGU ISBU KARARIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA YAYIMLANMASINA;

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

EK 1: OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

EK 2: AYRILMA HAKKI KULLANIM FORMU

---------------------------------------------------------------------------------------------