Arsan Tekstıl Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 15.05.2014 16:54:27

KAP : ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S./ ARSAN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 15.05.2014 16: 54: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KARACASU KARAZIYARET MAH. FATIH SULTAN MEHMET CAD. NO: 7/A KAHRAMANMARAS TELEFON 344 - 2512600 FAKS 344 - 2512623 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 344 - 2512600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 344 - 2512623 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 15.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 19.06.2014 09: 45 ADRESI KARACASU FERHUS MAHALLESI, YILDIRIM BEYAZIT CADDESI, NO: 7/A, KAHRAMANMARAS GUNDEM GUNDEM

1. ACILIS, BASKANLIK DIVANI'NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN

DIVAN'A YETKI VERILMESI.

2. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORLARININ

OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA

BAGLANMASI.

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

5. YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ

OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

6. 27.06.2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULAN 8 NOLU

GUNDEM MADDESI ILE ILGILI HUSUSLARIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN

SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYA SUNULMASI.

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM

KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA

SUNULMASI.

9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI.

10. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER

ICIN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI.

11. SIRKETIN 3'UNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE

ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2013 YILI ICERISINDE GERCEKLESEN

ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI.

13. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST

DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA,

TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU

DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE 2013 YILI

ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

14. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET'IN 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA

ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

15. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2014

YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI.

16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR