Atlantık Petrol Urunlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 10.03.2014 15:0

KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2014 15: 06: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SAN.A.S. TELEFON 212 - 6989945 FAKS 212 - 6974657 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6989945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6974657 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 10.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 31.03.2014 11: 00 ADRESI ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K: 3 NO: 309 IKITELLI - BASAKSEHIR/ ISTANBUL GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI.

2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3) SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4) 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.

5) 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

6) YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

7) DENETCILERIN SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI.

8) TURK TICARET KANUNU'NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI.

9) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI.

10) YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA 2013 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2013 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

12) 2013 YILI KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR.

13) 15.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' (SERI: X, NO: 22) GEREGI, 2013 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S'NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI

14) SIRKET'IN 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

15) YONETIM KURULU UYELERI'NIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI.

16) 2013 YILI KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI

17) DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-