Bımeks Bılgı Islem ve Dıs Tıcaret A.s. Devralma Yoluyla Bırlesmeye Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 17

KAP : BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TICARET A.S./ BMEKS [] DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 17.03.2014 17: 50: 18

DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS MAH. SUTCUYOLU CAD. NO: 62 YENISAHRA ATASEHIR/ISTANBUL TELEFON 262 - 6726200 FAKS 216 - 5426292 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6726200 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5426292 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ ISTIRAKI ELECTROWORLD IC VE DIS TICARET A.S. ILE DEVRALMA YOLUYLA BIRLESME KARARI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 17.03.2014 BIRLESMEYE ESAS MALI TABLO TARIHI 31.12.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET NO DEVRALINAN SIRKET (BORSADA 1 ELECTROWORLD IC VE DIS TICARET A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KONUNUN GORUSULECEGI GENEL KURUL TARIHI 31.03.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 17.03.2014 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,

1) SIRKETIMIZ ILE SERMAYESININ % 100'UNE (YUZDE YUZUNE) SAHIP BULUNDUGUMUZ BARBAROS MAHALLESI SUTCUYOLU CADDESI, NO: 62/3 YENISAHRA ATASEHIR-ISTANBUL ADRESINDE MUKIM VE 612605 SICIL NUMARASI ILE ISTANBUL TICARET ODASINA KAYITLI BULUNAN ELECTROWORLD IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI'NIN, TURK TICARET KANUNU['TTK'], KURUMLAR VERGISI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ['SPK'] II-23.2 SAYILI 'BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI' ['BIRLESME TEBLIGI'] DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKETIMIZCE BUTUN AKTIF VE PASIFIYLE BIRLIKTE BIR KUL HALINDE DEVIR ALINMASI SURETIYLE BIRLESMESINE,

2) SIRKETIMIZIN ELECTROWORLD IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI'NIN SERMAYESININ %100'UNE (YUZDE YUZUNE) SAHIP OLMASI CERCEVESINDE DEVRALMA SURETIYLE BIRLESMENIN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU 155 VE 156. MADDELERI ILE BIRLESME TEBLIGI 13.MADDESI KAPSAMINDA, -KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME- YONTEMIYLE GERCEKLESTIRILMESINE,

3) KOLAYLASTIRILMIS USULDE BIRLESME SURETIYLE BIRLESMENIN GERCEKLESTIRILECEK OLMASI DOLAYISIYLA, SPK'NUN II-23.1. SAYILI 'ONEMLI NITELIKTE ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI"NIN 12.MADDESI (E) FIKRASI GEREGINCE, AYRILMA HAKKI DOGMADIGINDAN KULLANDIRILMAMASINA, TTK 156.MADDESI VE BIRLESME TEBLIGI 13.MADDESI DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK IS VE ISLEMLERIN YURUTULMESINE, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, BIRLESME RAPORU VE UZMAN KURULUS RAPORU HAZIRLANMAMASINA, BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESMENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMAKSIZIN BIRLESMENIN GERCEKLESTIRILMESINE,

4) BIRLESME'NIN SIRKETIMIZIN 31.12.2013 TARIHLI MALI TABLOLARI ESAS ALINARAK GERCEKLESTIRILMESINE,

5) BIRLESME NEDENIYLE SIRKETIMIZ SERMAYESININ ARTIRILMAMASINA,

6) SIRKETLERIN YONETIM KURULLARINCA BIRLESME SOZLESMESI'NIN VE ILGILI SAIR BELGELERIN HAZIRLANMASINA, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU ADINA BIRLESME SOZLESMESINI VE SAIR ILGILI TUM BELGELERI IMZALAMAK UZERE ERKAN DEMIR VE AHMET KARSLIOGLU 'NUN YETKILI KILINMASINA,

7) BIRLESMEYE ILISKIN OLARAK SPK VE DIGER ILGILI TUM RESMI, IDARI MERCIILER NEZDINDE GEREKLI BASVURULARIN YAPILMASINA, GEREKLI IS VE ISLEMLERIN MEVZUATA UYGUN SEKILDE ICRASINA,

OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI

---------------------------------------------------------------------------------------------