Boyner Buyuk Magazacılık A.s. Ozel Durum Acıklaması 26.06.2013 14:35:07

KAP : BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S./ BOYNR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 26.06.2013 14: 35: 07

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD. USO CENTER BINASI NO: 245 A K: B01-Z02 34396 MASLAK, SISLI/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL : ( 0212 ) 335 75 75 FAKS : ( 0212 ) 276 68 80 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL : ( 0212 ) 335 75 75 FAKS : ( 0212 ) 276 68 80 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELER HAKKINDA ALINAN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KOMITELER HAKKINDA ASAGIDAKI KARARI ALMISTIR:

DENETIMDEN SORUMLU KOMITESI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN FETHI PEKIN'IN BASKAN, VITTORIO RADICE'NIN UYE OLARAK,

KURUMSAL YONETIM KOMITESI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN FETHI PEKIN'IN BASKAN, NUR MEHMET INAL'IN UYE OLARAK GOREVLERININ DEVAMINA,

SPK'NIN SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG'I GEREGINCE OLUSTURULMASI GEREKEN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI'NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BUNYESINDE YAPILANDIRILMASINA,

SPK'NIN SERI: IV, NO: 56 SAYILI TEBLIGI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESINE UYUM CERCEVESINDE, YONETIM KURULU BUNYESINDE CALISMAK UZERE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN KURULARAK, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN FETHI PEKIN'IN KOMITE BASKANI VE SERDAR SUNAY'IN KOMITE UYESI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------