Burcelık Bursa Celık Dokum Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 09.10.2013 15:57:13

KAP : BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S./ BURCE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 09.10.2013 15: 57: 13

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO: 15 TELEFON 224 - 2431107 FAKS 224 - 2432182 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 OLAGAN GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 09.10.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYI ANONIM SIRKETININ 2012 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.10.2013 TARIHINDE SAAT 14: 00'DA ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO: 15 BURSA ADRESINDE BURSA TICARET IL MUDURLUGU'NUN 08.10.2013 TARIH VE 79214448-431.03/2415 SAYILI OLURU ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FILIZ FIRAT'IN GOZETIMINDE TOPLANDI.

TOPLANTI ACILISINDAN ONCE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN YAPILAN INCELEMELERDE ; TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ON GORULDUGU GIBI GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE SICIL GAZETESININ 13.09.2013 TARIH VE 8404 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE AYRICA, GENEL KURUL 'UN KENDILERINE BILDIRILMESINI ISTEYEN PAY SAHIPLERINE TAAHHUTLU MEKTUPLA TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRIM SURESI ICINDE YAPILDIGI TESPIT EDILDI.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 8.424.000-TL 'LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 842.400.000-ADET HISSEDEN 23.701-TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 2.370.100 ADET HISSENIN ASALETEN, 4.516.972,06 TL'LIK SERMAYEYE KARSILIK 451.697.206 ADET HISSENIN VEKALETEN, TOPLAM 454.067.306 ADET HISSENIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ON GORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN VE SIRKET MURAKIPLARI MUSTAFA ODABAS ILE CEMILE REYHAN TEKELI'NIN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU GORULMUSTUR. TURK TICARET KANUNU'NUN 1527. MADDESININ 5. VE 6. FIKRALARI GEREGINCE, SIRKET'IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR.

MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFKASI UZMANLIGI BULUNAN YONETIM KURULU UYESI SN. CANAN ZIHNIOGLU TARAFINDAN TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1-ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA MERYEM GUNDOGDU ATILGAN 'NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2- TOPLANTI BASKANI 2012 HESAP DONEMINE AIT IDARE MECLISI FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET'IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.?NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI'NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; IDARE MECLISI FAALIYET RAPORU, MURAKIP RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3-2012 YILINA AIT MALI TABLOLARIN OKUNMAMASI HAKKINDA ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR