Carrefoursa Carrefour Sabancı Tıcaret Merkezı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014

KAP : CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S./ CARFA CARFB [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 12: 02: 53

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CARREFOURSA PLAZA, CEVIZLI MAH. TUGAY YOLU CAD. NO: 67/A BLOK: B MALTEPE/ISTANBUL TELEFON 216 - 6551503 FAKS 216 - 6550000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6551503 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6550060 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE TOPLANTI TARIH, GUNDEM VE YERININ SAPTANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14: 00 ADRESI SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, ISTANBUL ADRESINDEKI SADIKA ANA 1 TOPLANTI SALONU GUNDEM 28.03.2014 TARIHINDE SAAT 14: 00'DE TOPLANACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI,

6. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

7. 2013 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE KALAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

8. 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,

9. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

10. SIRKET'IN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,

11. SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ DE TAVSIYESI DOGRULTUSUNDA, 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN DENETCI'NIN SECIMI,

12. YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT ODENMESI TEKLIF EDILEN NAKIT

KAR PAYI - BRUT (TL) KAR PAYI - NET (TL)

A GRUBU,CARFA(ESKI),TRECARF00016 0,0000000 0,00000 B GRUBU,CARFB(ESKI),TRECARF00024 0,0000000 0,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI PAY BICIMINDE DAGITILMASI PAY BICIMINDE DAGITILMASI

TEKLIF EDILEN KAR PAYI TUTARI

(TL)

A GRUBU,CARFA(ESKI),TRECARF00016 0,000 0,00000 B GRUBU,CARFB(ESKI),TRECARF00024 0,000 0,00000

-------------------