Celebı Hava Servısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.04.2014 13:51:52

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.04.2014 13: 51: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO: 5 KAT: 9 P.K.34768 UMRANIYE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 6666767 FAKS 216 - 6303630 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6666767 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6303630 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 TAKVIM YILI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.05.2014 14: 00 ADRESI ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO: 5 KAT: -1 34768 UMRANIYE/ ISTANBUL TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. 2013 TAKVIM YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKARESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 TAKVIM YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5. 2013 TAKVIM YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CEREVESINDE YENIDEN DUZENLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI??NIN ONAYLANMASI,

7. KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

8. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRALARI,

9. SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ YAPILMASI, GOREV SURELERI VE UCRET/HUZUR HAKKI BELIRLENMESI,

10. YONETIM KURULU'NCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI,

11. 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

12. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA YENIDEN DUZENLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

13. 2013 TAKVIM YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

14. 2013 TAKVIM YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

15. 2013 TAKVIM YILI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR NEDENIYLE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

16. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

17. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 11.04.2014 (BUGUN) TARIHINDE; 2013 TAKVIM YILI MUAMELATINDAN DOLAYI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 08 MAYIS 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 14: 00'TE ANEL IS MERKEZI, SARAY MAH. SITE YOLU SK. NO: 5 KAT: -1 34768 UMRANIYE/ ISTANBUL ADRESINDEKI TUNCER SINDEL KONFERANS SALONU'NDA ILANLI OLARAK YAPILMASINA, MEZKUR TOPLANTININ YAPILIP NETICELENDIRILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU KARARLARI VE DUZENLEMELERI, ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI BILCUMLE IS VE ISLEMLERIN TEKEMMUL ETTIRILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERMIS BULUNMAKTADIR.

PAY SAHIPLERININ SOZKONUSU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET ILANI 12.04.2014 TARIHLI MILLIYET GAZETESI, WWW.CELEBIHANDLING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI'NDE YAYINLANACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------