Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.03.2014 20:52:33

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 20: 52: 33

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI CADDESI NO: 4 SARKUYSAN-AK IS MERKEZI S BLOK KAT: 3 ALTUNIZADE, USKUDAR TELEFON 216 - 6515300 FAKS 216 - 6511415 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5547040 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6511415 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHININ VE GUNDEMININ TESPITI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 27.03.2014 14: 00 ADRESI SABANCI CENTER KULE 2, 4. LEVENT/ ISTANBUL GUNDEM CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.

27 MART 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3- 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI.

4- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.

5- 2014 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI.

6- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI.

7- 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI.

8- KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYI.

9- 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.

10- 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN DENETCININ SECIMI,

11- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ALINAN IZNE ISTINADEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ, EKLI DEGISIKLIK TASARISINDAKI GIBI DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI.

12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINI ICEREN ILAN METNI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------