Clk Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 19.09.2013 14:09:30

KAP : CLK HOLDING A.S./ CLKHO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 19.09.2013 14: 09: 30

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ORUC REIS MAHALLESI TEKSTILKENT CADDESI KOZA PLAZA B BLOK KAT: 13 DAIRE NO: 46-47 ESENLER-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (0212) 6370500 FAX: (0212) 6370545 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: (0312) 4916400 FAX: (0312) 4915318 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : EVRENSEL MADENCILIK A.S. NIN SATIN ALINMASI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ SN. MURAT CELIK BASKANLIGINDA TOPLANARAK;

1.SIRKETIMIZIN REVIZE EDILEN YONETIM ANLAYISININ GEREKTIRDIGI 'STRATEJIK SEKTORLERDE YATIRIM YAPMA' HEDEFINE YONELIK OLARAK YONETIM KURULUMUZCA YAPILAN CALISMALAR NETICESINDE, 'MADENCILIK SEKTORUNDE' YATIRIM YAPILMASINA,

2.YAPILACAK YATIRIMIN, MADENCILIK SEKTORUNDE FAALIYET GOSTEREN EVRENSEL MADENCILIK A.S.'NIN SERMAYESINI TEMSIL EDEN PAYLARIN TAMAMININ SATIN ALINARAK GERCEKLESTIRILMESI ICIN GEREKLI CALISMALARIN BASLATILMASINA,

3.EVRENSEL MADENCILIK A.S. NIN MUHTEMEL SATIN ALIMINDA KULLANILMAK UZERE BIR FON OLUSTURULMASINA VE OLUSTURULACAK FONDA GRUP ICI SIRKETLERIN KAYNAKLARININ KULLANILMASINA,

4.ISLERIN TEVDILERINI VE YONETIM KURULUMUZUN ALDIGI KARARLARIN TATBIKINI ICRA ETMEK UZERE YONETIM KURULU BASKANIMIZ SN. MURAT CELIK'IN TAM YETKILI OLARAK GOREVLENDIRILMESINE,

5.SATIN ALINACAK SIRKETIN DEGER TESPIT RAPORUNUN, SPK'NIN 'SERMAYE PIYASASI KANUNU'NA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLIGI' NE BAGLI KALINARAK, NITELIKLERI KURULCA BELIRLENEN KURULUSLARDAN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. YE YAPTIRILMASINA,

6.YAPILAN TUM IS VE ISLEMLERLE ILGILI SIRKET PAYDASLARIMIZIN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARACILIGIYLA BILGILENDIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------