Clk Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 23.12.2013 21:00:04

KAP : CLK HOLDING A.S./ CLKHO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 23.12.2013 21: 00: 04

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ORUC REIS MAHALLESI TEKSTILKENT CADDESI KOZA PLAZA B BLOK KAT: 13 DAIRE NO: 46-47 ESENLER-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : TEL: (0212) 6370500 FAX: (0212) 6370545 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL: (0312) 4916400 FAX: (0312) 4915318 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ ISTIFASI YENI YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ ATANMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SN. OSMAN SISMANOGLU BASKANLIGINDA TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1.YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERI SN. NAMIK KEMAL KEMER ILE SN. ALI LUTFU ETHEM KADIRGAN'IN ISTIFALARININ KABULUNE,

2.ISTIFA EDEN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERININ YERLERINE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SN. IBRAHIM BAYUS ILE SN AV.TARIK TEKIN'IN ATANMASINA,

3.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI GEREGI, A.DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA SN. IBRAHIM BAYUS'UN, UYELIGINE SN. AV. TARIK TEKIN'IN GETIRILMESINE,

B.04.12.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE KURUMSAL YONETIM KOMITESINE UYELIGINE ATANAN SN. GULAL ULGEN ILE BIRLIKTE GOREV YAPMAK UZERE KOMITE BASKANLIGINA SN. AV. TARIK TEKIN'IN UYELIGINE SN. IBRAHIM BAYUS'UN GETIRILMESINE,

C.ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI IFA ETMEK UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERININ GOREVLENDIRILMESINE

---------------------------------------------------------------------------------------------