Cosmos Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.12.2013 17:42:15

KAP : COSMOS YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ COSMO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.12.2013 17: 42: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OMER AVNI MAH. INEBOLU SK. SET APT. NO: 63 KAT: 2 DAIRE: 6 SETUSTU KABATAS - BEYOGLU/ISTANBUL TELEFON 212 - 2519292 FAKS 212 - 2519141 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2519292 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2519141 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI BILDIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 24.12.2013 11: 00 ADRESI OMER AVNI MAH. INEBOLU SK. SET APT. NO: 63 KAT: 2 DAIRE: 6 SETUSTU KABATAS - BEYOGLU/ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2.TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3.SIRKETIN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKARILARAK YATIRIM HOLDINGE DONUSUM ISLEMLERI KAPSAMINDA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ ONAY VERDIGI SEKLIYLE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

4.SIRKETIN 11.10.2013 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENMESINE KARAR VERILEN AYLIK 250 TL UCRETIN SPK SERI: IV, NO: 56 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG'IN EKINDE YER ALAN 4.6.4 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESINE AYKIRILIK TESKIL ETMESI NEDENIYLE UCRETLERIN YENIDEN BELIRLENMESI,

5.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 369. MADDESI KAPSAMINDA 2013 YILI ICINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI HAKKINDA HUKUKI YOLLARA BASVURABILECEKLERI HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,

6.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------