Demısas Dokum Emaye Mamullerı Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 31.03.2014 15:52:24

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S./ DMSAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 31.03.2014 15: 52: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES EMEK MAHALLESI, ASIROGLU CADDESI, NO: 147 DARICA TELEFON 262 - 6774600 FAKS 262 - 6774699 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6774630 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6774699 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHI VE YERI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 31.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.04.2014 14: 00 ADRESI EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO: 147 DARICA-KOCAELI GUNDEM PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURULUNUN 30/04/2014 TARIHLI TOPLANTI GUNDEMI

1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ, GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3 - SIRKETIN, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4 - 2013 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI,

5 - 2013 DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2013 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

7 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

8 ? SIRKETIN 2013 HESAP YILI SONU ITIBARIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASININ MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

9 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

13 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TURK TICARET KANUNU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI,

14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN IKI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ GOREV SURESININ TESPITI VE SECIMI,

15 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

16 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPILABILMESI ICIN IZIN VERILMESI,

17 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR