Denız Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.11.2013 09:41:54

KAP : DENIZ YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DNZYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.11.2013 09: 41: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 108/B K: 8 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3365083 FAKS 212 - 2127948 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3365083 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2127948 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET VE GUNDEM HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 22.11.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 20.12.2013 11: 00 ADRESI DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL GUNDEM OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI :

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI KAPSAMINDA, 25.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 95.000.000 TL'YE YUKSELTILMESININ VE BUNA ILISKIN SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ ONAY VERDIGI SEKLIYLE VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

3. SIRKETIN 14.985.000 TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESININ 50.000.000 TL'YE TAHSISLI OLARAK ARTIRILMASI VE NAKIT OLARAK ARTIRILAN 35.015.000 TL'NIN, BORSA ISTANBUL A.S.?NIN TOPTAN SATISLAR PAZARINDA ILGILI MEVZUATTA BELIRLENEN ESASLARA GORE DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.?NE TAHSISLI OLARAK SATILMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE BU ISLEMIN SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

4. SIRKETIMIZIN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKMASI VE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU HAKKINDA KARAR VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ ONAY VERDIGI SEKLIYLE ESAS SOZLESMENIN; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. MADDELERININ EKLI TADIL METNI CERCEVESINDE DEGISTIRILMESINE, 40. VE 41. MADDELERININ ISE IPTALINE ILISKIN EKLI TADIL TASARISININ, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE ESAS SOZLESMENIN BU SEKILDE TADIL VE TESCIL EDILEREK SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

5. SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI SONRASINDA GAYRIMENKUL PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI AMACIYLA PUPA GAYRIMENKUL KIRALAMA VE YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN SATIN ALINMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE BU SATIN ALIMIN SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

6. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 22.11.2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI UYARINCA,

SIRKETIMIZIN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKARAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMUNUN GORUSULECEGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN 20/12/2013 GUNU SAAT: 11: 00'DE VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL KURULUNUN 20/12/2013 GUNU SAAT: 12: 00'DE 'DENIZ AKADEMI ISTANBUL KAMPUSU SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU GULBAHAR MAHALLESI SALIH TOZAN CADDESI NO: 18 KARAMANCILAR IS MERKEZI A BLOK MECIDIYEKOY/ISTANBUL' ADRESINDE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMLE TOPLANMASINA, KATILAN YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI TARAFINDAN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

OLAGANUSTU VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL GUNDEMI :

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI KAPSAMINDA, 25.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 95.000.000 TL'YE YUKSELTILMESININ VE BUNA ILISKIN SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ ONAY VERDIGI SEKLIYLE VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

3. SIRKETIN 14.985.000 TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESININ 50.000.000 TL'YE TAHSISLI OLARAK ARTIRILMASI VE NAKIT OLARAK ARTIRILAN 35.015.000 TL'NIN, BORSA ISTANBUL A.S.'NIN TOPTAN SATISLAR PAZARINDA ILGILI MEVZUATTA BELIRLENEN ESASLARA GORE DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.'NE TAHSISLI OLARAK SATILMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE BU ISLEMIN SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

4. SIRKETIMIZIN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKMASI VE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU HAKKINDA KARAR VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ ONAY VERDIGI SEKLIYLE ESAS SOZLESMENIN; 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. MADDELERININ EKLI TADIL METNI CERCEVESINDE DEGISTIRILMESINE, 40. VE 41. MADDELERININ ISE IPTALINE ILISKIN EKLI TADIL TASARISININ, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE ESAS SOZLESMENIN BU SEKILDE TADIL VE TESCIL EDILEREK SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

5. SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI SONRASINDA GAYRIMENKUL PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI AMACIYLA PUPA GAYRIMENKUL KIRALAMA VE YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN SATIN ALINMASININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI VE BU SATIN ALIMIN SONUCLANDIRILMASI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

6. DILEKLER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------