Denız Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 20.12.2013 19:50:21

KAP : DENIZ YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ DNZYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.12.2013 19: 50: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. NO: 108/B K: 8 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 3365083 FAKS 212 - 2127948 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3365083 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2127948 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 20.12.2013 11: 00 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA,

1- SIRKETIMIZIN MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI STATUSUNDEN CIKMASI VE GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMUNE VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATINA GORE SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUMU AMACIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. MADDELERININ EKLI TADIL METNI CERCEVESINDE DEGISTIRILMESINE, 40. VE 41. MADDELERININ ISE IPTALINE ILISKIN TADIL TASARISININ SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN ONAY VERDIGI EKTEKI SEKLI ILE TADIL EDILMESINE,

2- SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI KAPSAMINDA, 25.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 95.000.000 TL'YE YUKSELTILMESINE,

3 - SIRKETIN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ONAY VERDIGI GIBI 14.985.000 TL OLAN CIKARILMIS SERMAYESININ 50.000.000 TL'YE TAHSISLI OLARAK ARTIRILMASI VE NAKIT OLARAK ARTIRILAN 35.015.000 TL'NIN, BORSA ISTANBUL A.S.?NIN TOPTAN SATISLAR PAZARINDA ILGILI MEVZUATTA BELIRLENEN ESASLARA GORE DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S.?NE TAHSISLI OLARAK SATILMASINA,

4- SIRKETIN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGINA DONUSUM ISLEMLERI SONRASINDA GAYRIMENKUL PORTFOYUNUN OLUSTURULMASI AMACIYLA PUPA GAYRIMENKUL KIRALAMA VE YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN SATIN ALINMASINA,

KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 25.000.000,00 YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 95.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2017 TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO MADDE 11

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININDA YER ALAN TADIL METNININ KAP GONDERIMINDE FAZLA YER KAPLADIGI ICIN SORUN YASANDIGINDAN, SADECE TADILSIZ TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI GONDERILMISTIR. BU SEBEPLE OZEL DURUM ACIKLAMALARI SABLONU ILE OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TADIL METNI DAHIL BUTUN OLARAK AYRICA GONDERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------