Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.04.2014 20:35:55

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.04.2014 20: 35: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO: 8/3 KAGITHANE/ISTANBUL TELEFON 212 - 3312424 FAKS 212 - 2891391 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3312115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3321532 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 09.05.2014 15: 00 ADRESI MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO: 8/3 KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI:

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI'NIN OKUNMASI VE GORUSULMESI,

5. 2013 YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,

7. BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

8. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI KAR DAGITIM ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, ONAYLANMASI VE KAR DAGITIM TARIHININ TESPITI,

9. 2013 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

10. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SURELERININ TESPITI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

13. 2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

14. 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,

15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKETIN 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARINA ILISKIN? KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI,

16. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ? UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

17. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, 'SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI,

18. 2013 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

19. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR