Despec Bılgısayar Pazarlama ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı (A Grubu) 09.04.2014 20...

KAP : DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET A.S./ DESPC [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU) 09.04.2014 20: 38: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI (A GRUBU)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO: 8/3 KAGITHANE/ISTANBUL TELEFON 212 - 3312424 FAKS 212 - 2891391 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3312115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3321532 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI GENEL KURULU TOPLANAN PAY B GRUBU,DESPC(ESKI),TREDSPC00017 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREDSPC00025 X

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 09.05.2014 16: 00 ADRESI MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO: 8/3 KAGITHANE/ISTANBUL GUNDEM DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI

2013 YILI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI:

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI.

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN BASKANLIK DIVANI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI

3. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ SURELERININ TESPITI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,

4. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ, 9 NISAN 2014 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTIDA; SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN, 9 MAYIS 2014 CUMA GUNU SAAT 15: 00'DE VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISININ DA 9 MAYIS 2014 CUMA GUNU SAAT 16: 00'DA DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA VE TIC. A.S. MERKEZ MAHALLESI ERSEVEN SOKAK NO: 8/3 KAGITHANE/ISTANBUL MERKEZ ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------