Dogan Burda Dergı Yayıncılık ve Pazarlama A.s. Ozel Durum Acıklaması 03.07.2013 19

KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S./ DOBUR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 03.07.2013 19: 00: 11

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAHALLESI MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO: 12 TRUMP TOWERS KULE 2 KAT: 21-22-23-24, 34387 SISLI - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 410 36 54-71/ 0 212 410 35 81 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 410 36 54-71/ 0 212 410 35 81 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZ, BUGUN (03.07.2013) GOREV DAGILIMI YAPARAK;

1- YONETIM KURULU BASKANLIGINA PAUL BERNHARD KALLEN'IN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA HANZADE V. DOGAN BOYNER'IN GETIRILMESINE,

2- MEHMET YAKUP YILMAZ'IN EDITORYAL, FINANSMAN, MALI VE IDARI ISLER ILE HUKUK ISLERINDEN SORUMLU MURAHHAS UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

AYRICA;

3- YURUTME KOMITESI'NIN, MEHMET YAKUP YILMAZ'IN 'BASKAN', YESIM DENIZEL BORATAV'IN 'YAYIN ISLERINDEN', SERVET KAVASOGLU'NUN 'URETIM ISLERINDEN', VIKTORIA HABIF'IN 'REKLAM ISLERINDEN', AYSE DIDEM KURUCU'NUN 'MALI ISLERDEN', MEHMET TASKIN'IN 'SATIS ISLERINDEN' VE FERIT OZKASIKCI'NIN 'PROJELERDEN' SORUMLU UYE,

4- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ PAOLO ZANETTO'NUN BASKAN VE METIN TANJU ERKOC'UN UYE,

5- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ METIN TANJU ERKOC'UN BASKAN, YONETIM KURULU UYEMIZ YAHYA UZDIYEN'IN VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI, 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' ILE DUZENLENDIGI UZERE, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI' NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

6- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ METIN TANJU ERKOC'UN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE AYSE DIDEM KURUCU'DAN OLUSMASINA,

7- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------