Dogan Gazetecılık A.s. Ozel Durum Acıklaması 15.07.2013 17:57:00

KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S./ DGZTE [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 15.07.2013 17: 57: 00

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAHALLESI MECIDIYEKOY YOLU CADDESI NO: 12 TRUMP TOWERS KULE 2 KAT: 7-8-9, 34387 SISLI - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 212 505 61 11/ 0 212 505 63 98 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 212 505 63 24/ 0 212 505 63 98 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : GENEL KURUL SONRASI KOMITE TESKILI VE GOREV DAGILIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

YONETIM KURULUMUZ, 15.07.2013(BUGUN) GOREV DAGILIMI YAPARAK;

1- YONETIM KURULU BASKANLIGINA YAHYA UZDIYEN"IN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGI'NA MEHMET RIFAT ABABAY'IN GETIRILMESINE,

AYRICA;

2- YURUTME KOMITESI(ICRA KURULU)'NIN, ZAFER MUTLU'NUN 'UYE', MEHMET RIFAT ABABAY'IN 'YAYIN ISLERINDEN(POSTA GAZETESI)', M.NECIL ULGEN'IN ' YAYIN ISLERINDEN(FANATIK GAZETESI)', BILEN BOKE 'MALI ISLERDEN' VE NESLIHAN TOKCAN'IN 'REKLAM ISLERINDEN' SORUMLU UYE,

4- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ HAKKI ALP BAYULKEN'IN BASKAN VE TURAN DEMIRTAS'IN UYE,

5- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ TURAN DEMIRTAS'IN BASKAN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ HAKKI ALP BAYULKEN VE DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU'NUN UYE,

OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

DIGER KOMITELER HARIC, KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, 2013 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK)'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI, 'KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG' ILE DUZENLENDIGI UZERE, 'ADAY GOSTERME KOMITESI' VE 'UCRET KOMITESI' NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

6- RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ HAKKI ALP BAYULKEN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE BILEN BOKE'DEN OLUSMASINA,

7- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------