Ege Endustrı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 13:24:15

KAP : EGE ENDUSTRI VE TICARET A.S./ EGEEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 13: 24: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA CAD. NO: 18 PINARBASI-IZMIR TELEFON 232 - 4911400 FAKS 232 - 4911515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4911400 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4911515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR ALINAN KARARLARA ILISKIN TOPLANTU TUTANAGI EKTE PDF OLARAK VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,EGEEN(ESKI),TRAEGEEN91H5 5,0000000 4,2500000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREEGEN00011 5,0000000 4,2500000

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURULU 28.03.2014 TARIHINDE SIRKETIMIZ MERKEZINDE TOPLANMISTIR. TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR SOYLEDIR;

1) YONETIM KURULU'NA; HUSEYIN BAYRAKTAR,MUSTAFA BAYRAKTAR,EGE ENDUSTRI HOLDING A.S. (TTK MD.359/2 HUKMU GEREGINCE GOREV YAPMAK UZERE TUZEL KISI TARAFINDAN ILHAN FEYZI GUREL BELIRLENMISTIR.), H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDING A.S. (TTK MD.359/2 HUKMU GEREGINCE GOREV YAPMAK UZERE TUZEL KISI TARAFINDAN ALI IHSAN ILKBAHAR BELIRLENMISTIR.), LASKAY LASTIK SANAYI A.S. (TTK MD.359/2 HUKMU GEREGINCE GOREV YAPMAK UZERE TUZEL KISI TARAFINDAN MELDA SERMEN BELIRLENMISTIR.), BAGIMSIZ UYE OLARAK MUSTAFA AKAN VE SABRI YALCIN AKDEMIR SECILMISTIR.

2) YIL ICINDE 2014 HESAP VE FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.

3) SPK KAYITLARINA GORE 2013 YILI NET DAGITILABILIR KARIMIZ 29.623.879.-TL'DIR. BU KARDAN SERMAYEMIZ OLAN 3.150.000.-TL'NIN % 500'U ORANINDA (15.750.000.-TL) TEMETTU OLARAK (1 TL NOMINAL DEGERLI BEHER HISSEYE BRUT 5 TL, NET 4,25 TL) 25.04.2014 TARIHINDE DAGITILMASINA OY BIRLIGI KARAR VERILMISTIR.

4) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA SIRKETIMIZ KAR DAGITIM POLITIKASI 2014 HESAP VE FAALIYET DONEMI ILE IZLEYEN YILLARDA UYGULANMAK UZERE EKTEKI SEKILDE REVIZE EDILMISTIR.

5) SIRKETIMIZIN BORSADAKI PAY FIYATINDA OLUSAN DALGALANMALARI AZALTMAK, YATIRIMCILARI KORUMAK, ISTIKRARLI VE GERCEK DEGERI UYGUN FIYAT OLUSUMUNA KATKIDA BULUNMAK, SIRKETIMIZE OLAN GUVENIMIZI YATIRIMCILARA GOSTERMEK AMACIYLA HAZIRLANAN GERI ALIM PROGRAMI EKTEKI SEKILDE KABUL EDILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-