Euro Kapıtal Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 17.05.2014 15:23:25

KAP : EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EUKYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 17.05.2014 15: 23: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES CEYHUN ATIF KANSU CAD. NO: 66 BALGAT CANKAYA TELEFON 312 - 2018800 FAKS 312 - 2018848 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2018800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 2018848 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BILDIRIMI HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 17.05.2014 12: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR -2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU E-GENEL KURUL SISTEMIN DE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMUS SAYILMASI HUSUSUNDA GURKAN ATES 'IN ONERGE VERILDIGI GORULDU, YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMAMASINA OY COKLUGU ILE KARAR VERILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNCA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.

-2013 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGINDAN DOLAYI, SADECE GORUS SAYFALARININ OKUNMASI HUSUSUNDA VERILEN ONERGE OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DENET BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN GORUS SAYFALARI, DENETIM FIRMASI YETKILISI SELCUK SAHIN TARAFINDAN OKUNDU. YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI, DENET BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI TTK'NIN 436'INCI MADDESI HUKMU GEREGINCE KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLADIR.

YONETIM KURULU'NUN 02.04.2014 TARIH VE 2014/13 SAYILI KARARI GEREGINCE,31.12.2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI (II-14.1) DOGRULTUSUNDA HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDA OLUSAN 109.740-TL KAR NEDENIYLE, YASAL YEDEKLER DUSULDUKTEN SONRA KALAN NET DAGITILABILIR DONEM KARININ % 20'SI ORANINA TEKABUL EDEN 19.935,48-TL'NIN BIRINCI TEMETTU OLARAK ORTAKLARIMIZA DAGITILMASINA, YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA TEMETTU DAGITIMININ 30 MAYIS 2014 CUMA GUNU GERCEKLESTIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

-YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 FAALIYET YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. DENETIM FIRMASINA 2014 YILI DENETIM UCRETI OLARAK KDV HARIC 15.000-TL ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

ESAS SOZLESME TADIL METINLERININ SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANDIGINDAN DOLAYI OKUNMAMASI HUSUSUNDA ONERGE VERILDIGI GORULDU. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 28.03.2014 TARIH VE 12233903-320.99-253 3395 SAYILI IZNI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN 02.04.2014 TARIH VE 67300147-431-02-59346-483046-3186-1951 SAYILI IZIN YAZILARIYLA, ONAYLANAN SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESININ 6-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-23-26 VE 33'NCU MADDELERIN TADIL, 41'NCI MADDENIN ESAS SOZLESMEYE EKLENMESI HUSUSU YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR