Euro Yatırım Menkul Degerler A.s. Ozel Durum Acıklaması 28.02.2014 15:10:19

KAP : EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ EUROM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.02.2014 15: 10: 19

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE KOMITELERIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ KABULU

---------------------------------------------------------------------------------------------

EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/12

TARIH : 28/02/2014

TOPLANTI YERI : SIRKET MERKEZI

KATILANLAR : MUSTAFA SAHIN, SEDA SAHIN, COSKUN ARIK,OSMAN DEMIRCI,SATVAT MAHMUTOGLU

TOPLANTI SAATI : 11: 00

GUNDEM : KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM CERCEVESINDE KOMITELERIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ KABULU

ACILIS :

SIRKET YONETIM KURULU YUKARIDA BELIRLENEN TARIH, YER VE SAATTE YUKARIDA SAYILAN UYELERIN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MEVCUT. GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI.

KARAR :

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 28/02/2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR;

1-) SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN;

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE

KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ EKTEKI SEKILDE KABUL EDILMESINE,

2-) KOMITELERIN GOREV ALANLARI VE CALISMA ESASLARININ KAP'DA YAYIMLANMASINA VE INTERNET SITEMIZE EKLENMESINE

MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

MUSTAFA SAHIN SEDA SAHIN COSKUN ARIK OSMAN DEMIRCI SATVAT MAHMUTOGLU

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YRD. YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------