Fenerbahce Futbol A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 01.11.2013 18:01:24

KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S./ FENER [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.11.2013 18: 01: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI KIZILTOPRAK, KADIKOY TELEFON 216 - 5421907 FAKS 216 - 5421956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5421623 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5421956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL'U TAMAMLANMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 01.11.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEMIN 6. MADDESINDE SIRKETIN SPK KURUL KARARI KAPSAMINDA DUZELTILMIS 01.06.2012 ? 31.05.2013 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2012 FAALIYET YILI FINANSAL TABLOLARININ KABULUNE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 7. MADDESINDE SIRKETIMIZIN 01.06.2012 ? 31.05.2013 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE IBRALARINA KARAR VERILDI. GUNDEMIN 8. MADDESINDE SIRKETIMIZIN 01.06.2012 ? 31.05.2013 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE DENETCILERIMIZIN OYBIRLIGIYLE IBRALARINA KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 9. MADDESI UYARINCA TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN 1 (BIR) YILLIGINA SECIMI YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 10. MADDESINDE TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE HAZIRLANAN SIRKETIMIZ GENEL KURULLARININ CALISMA ESAS VE USULLERI HAKINDA HAZIRLANAN IC YONERGENIN 7.678 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 19.891.507,5 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KABULUNE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 11.MADDESINDE SIRKETIMIZ DUZELTILMIS FINANSAL TABLOLARIMIZA GORE FAALIYET YILININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE, 01.06.2012 ? 31.05.2013 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU'MUZ 31.10.2013 TARIHLI TEKLIFI 4.845 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 19.894.340,5 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KABUL EDILEREK KAR DAGITILAMAYACAGINA KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 12. MADDESINDE ALAEDDIN YILDIRIM'IN ISTIFASI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE SN. ISFENDIYAR ZULFIKARI'NIN SECIMINE AYRILAN UYENIN GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE 2.833 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 19.896.352,5 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 13. MADDESINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE BRUT 1.000- TL/AY UCRET ODENMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 14. MADDESINDE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET'IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HUSUSUNA MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

GUNDEMIN 19. MADDESINDE YONETIM KURULUMUZUN 02.09.2013 TARIH 284 SAYILI KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 24.09.2013 TARIH 29833736-110.03.02-2810-9758 SAYILI UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 27.09.2013 TARIH 67300147/431.02-58680-1282225-103667344 SAYILI IZINLERI GEREGINCE ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERININ 7.678 ADET OLUMSUZ OYA KARSIN 19.891.507,5 ADET OLUMLU OY ILE OY COKLUGUYLA KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR