Flap Kongre Toplantı Hızmetlerı Otomotıv ve Turızm A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.03.201

KAP : FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI OTOMOTIV VE TURIZM A.S./ FLAP [FLAP] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.03.2014 19: 17: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 441 CADDE. NO: 1 BIRLIK, CANKAYA TELEFON 312 - 4540000 FAKS 312 - 4540001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4540000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4540001 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 17.04.2014 15: 00 ADRESI BIRLIK MAHALLESI 441. CADDE NO: 1 CANKAYA - ANKARA GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

4. 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU'NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

5. 2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7. SIRKETIMIZIN 2014 YILINDA VE SONRASINDA GECERLI OLACAK 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

8. YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN 'UCRET POLITIKASI' VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,

10. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERININ BELIRLENMESI,

11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

13. SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2013 YILINDA YAPILAN YARDIM VE BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2014 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,

14. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIGININ 2013 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

15. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16. DILEK VE GORUSLER,

17. KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR