Gen Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 10.04.2014 17:52:27

KAP : GEN YATIRIM HOLDING A.S./ GENYH [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 10.04.2014 17: 52: 27

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DIKILITAS MAH. HOSSOHBET SK. YUVAM APT. NO: 1/3 BALMUMCU-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : T/ 212 279 64 67 - F/ 212 279 64 65 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : T/ 212 279 64 67 - F/ 212 279 64 65 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : SIRKETIMIZIN GENPOWER JENERATOR ILE BIRLESMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN BUGUN ALMIS OLDUGU YONETIM KURULU KARARLARI ASAGIDAKI GIBIDIR. BILGILERINIZE SUNARIZ.

GEN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/10

KARAR TARIHI : 10/04/2014

TOPLANTIYA KATILANLAR : MUJDAT USLU, PINAR USLU,GULLU USLU, DENIZ USLU

ZEKERIYA BABAOGLU,AYDIN GULER

GUNDEM : SIRKET BIRLESMESI VE BEDELLI SERMAYE ARTTIRIMINDAN VAZGECILMESI

KARAR :

1-28.01.2014 TARIHLI 1 NOLU VE 03.02.2014 TARIHLI 4 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE OYLANIP KARARA BAGLANAN %60 BEDELLI SERMAYE ARTTIRIMI ISLEMINDEN VAZGECILMESINE,

2-SIRKETIMIZ ILE GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI'NIN BIRLESMESI ILE ILGILI OLARAK BIRLESME SOZLESMESI IMZALANMASINA,

3-GENPOWER JENERATOR SAN. VE TIC.A.S. ILE SIRKETIMIZIN FIILEN BIRLESTIRILEREK SINERJI SAGLANMASINI TEMINEN; TURK TICARET KANUNU'NUN 146-151 VE 451. MADDELERI, KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 18-20. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK 31.12.2013 TARIHLI FINANSAL TABLOLARI ESAS ALINARAK BIRLESTIRILMESINE,

4-BU CERCEVEDE, BIRLESMENIN GEN YATIRIM HOLDING A.S.'NIN BUTUN AKTIF VE PASIFININ KUL HALINDE TASFIYESIZ OLARAK GENPOWER JENERATOR SAN. VE TIC.A.S. TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE GENPOWER JENERATOR SAN. VE TIC.A.S. BUNYESINDE GERCEKLESTIRILMESI VE SOZ KONUSU BIRLESME ICIN GEREKLI YASAL ISLEMLERE BASLANILMASINA,

5-BU ESASLAR CERCEVESINDE YAPILACAK BIRLESME ISLEMLERININ TICARET SICIL MEMURLUKLARI, SPK,BIST,MKK,MALIYE BAKANLIGI, REKABET KURUMU BASTA OLMAK UZERE TUM RESMI VE OZEL KURUM ILE KURULUSLAR NEZDINDE YURUTULMESI ICIN YONETIM KURULU BASKANI MUJDAT USLU ILE YONETIM KURULU BASKAN VEKILI PINAR USLU'YA YETKI VERILMESINE,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YON.KURULU BASKANI YONETIM KURULU BSK.VEKILI

MUJDAT USLU PINAR USLU

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

DENIZ USLU GULLU USLU

YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI ZEKERIYA BABAOGLU AYDIN GULER

---------------------------------------------------------------------------------------------