Gen Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 14.03.2014 10:58:46

KAP : GEN YATIRIM HOLDING A.S./ GENYH [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 14.03.2014 10: 58: 46

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ACIBADEM MAH. ACIBADEM CAD. NO: 172 GUVENCEL APT. D: 6 USKUDAR-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 3258480 - 0216 3258435 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 3258480 - 0216 3258435 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : BAGLI ORTAKLIGIMIZ GENPOWER JENERATOR SAN.VE TIC.A.S. NIN SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL ILE ILGILI YONETIM KURUL KARARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BAGLI ORTAKLIGIMIZ GENPOWER JENERATOR SAN.VE TIC.A.S. NIN SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL ILE ILGILI YONETIM KURUL KARARI ASAGIDAKI GIBIDIR.

GENPOWER JENERATOR SANAYI VE TICARET A.S

YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 24/02/2014

KARAR NO : 3

KARAR KONUSU : SERMAYE ARTISI VE OLAGAN GENEL KURUL

KATILANLAR : MUJDAT USLU, GULLU USLU, ALI ALP

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 24 SUBAT 2014 PAZARTESI GUNU SAAT: 15.30'DA SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR.

1- SIRKETIN TAMAMI ODENMIS SERMAYESINI 125.000.000,00 TL.'SINDAN 310.000.000,00 TL.'SINA CIKARILMASINA,

2- ARTIRILAN 185.000.000,00 TL.'SININ 171.800.000,00 TL.'SININ BILANCODA YER ALAN GECMIS YIL KARLARI ILE 2013 YILI DONEM NET KARINDAN KARSILANMASINA, 11.000.000,00 TL.'SININ DA GEN YATIRIM HOLDING A.S. TARAFINDAN 22.08.2013 TARIHINDE SERMAYE AVANSI OLARAK GONDERILEN BEDELLE KARSILANMASINA,2.200.000,00 TL'SINI ORTAKLAR TARAFINDAN NAKDEN TAAHHUT EDILMESINE 3- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESINE,

4- YUKARIDAKI HUSUSLARI VE 2013 YILI FAALIYETLERINI GORUSMEK UZERE SIRKET GENEL KURULUNUN TOPLANTIYA CAGRILMASINA,

5- OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 17 MART 2014 PAZARTESI GUNU SAAT: 17,00'DE TEMELLI 2. ORGANIZE SANAYI BOLGESI 2010. CADDE NO: 18 ANKARA ADRESINDE YAPILMASINA,

6- TOPLANTIDA ASAGIDAKI GUNDEMIN GORUSULUP KARARA BAGLANMASINA,

GUNDEM

1- ACILIS VE DIVANIN OLUSTURULMASI,

2- DIVANA TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4- YONETIM KURULU VE DENETCININ AYRI AYRI IBRASI,

5- 2013 YILI KARININ DAGITILIP DAGITILMAMASINA KARAR VERILMESI,

6- YONETIM KURULU SECIMI VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI,

7- YONETIM KURULUNA ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI,

8- YONETIM KURULUNA TTK.'NIN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA YETKI VERILMESI,

9- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULUP KARAR BAGLANMASINA,

10- DILEK VE TEMENNILER

7- GENEL KURUL GUNDEMININ ORTAKLARA ELDEN TEBLIG SURETIYLE YERINE GETIRILMESINE,

8- TICARET IL MUDURLUGUNE MURACAAT EDILEREK GENEL KURUL TOPLANTISINDA BAKANLIK TEMSILCISININ HAZIR BULUNDURULMASININ SAGLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR KONU OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.

MUJDAT USLU GULLU USLU ALI ALP

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YARD. YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------