Global Menkul Degerler A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.11.2013 16:59:18

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S./ GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.11.2013 16: 59: 18

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES RIHTIM CAD.NO: 51 KARAKOY-ISTANBUL TELEFON 212 - 2445566 FAKS 212 - 2445567 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2445566 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2445567 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 27.11.2013 TARIHLI GENEL KURUL HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.11.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN '2012 YILI FAALIYET HESAPLARININ VE ANASOZLESMESI'NIN CESITLI MADDELERININ TADILININ' GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL'DA AKDEDILMISTIR. 2012 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI'NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1. 2012 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE,

2. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE EROL GOKER, AYSEGUL BENSEL, FEYZULLAH TAHSIN BENSEL, GOKHAN OZER, CIGDEM GAYE BRAIDA FERNANDEZ, VEYSEL CAKIR (BAGIMSIZ UYE) VE MUHSIN GOKTUG DEMIRAY'IN (BAGIMSIZ UYE) 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE,

3. SIRKETIMIZIN, ISTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.S.?DEKI ISTIRAK HISSESI SATISINDAN 2012 YILINDA 1.546.043,58 TL SATIS KARI ELDE EDILMIS OLDUGU, BU KARIN %75'INE TEKABUL EDEN 1.159.532,69 TL'LIK KISMI KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 5/1-E MADDESI UYARINCA KURUMLAR VERGISI ISTISNA KAZANCLAR KAPSAMINDA BEYAN EDILDIGI, BU ISTISNA ILE ILGILI OLARAK 5520 SAYILI KANUN VE 20.11.2008 TARIH 3 SERI NO.LU GENEL TEBLIG'DE YAPILAN DUZENLEMELERE GORE; SATISIN, YAPILDIGI YILDAN BASLAMAK UZERE OZEL FONLAR HESABINDA TAKIP EDILMEK ZORUNLULUGU BULUNDUGU VE VERGI MEVZUATI UYARINCA SERMAYEYE ILAVE DISINDA 5 YIL SUREYLE BILANCONUN PASIFINDE MUHAFAZA EDILMESI ZORUNLU OLDUGU VE BU SEBEPLE 2012 YILSONU MALI TABLOLARINA GORE KAR DAGITILAMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESINE,

4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2013 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE LEGAL BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S.?NIN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA,

5. YENI TURK TICARET KANUNU VE YENI SERMAYE PIYASASI KANUNU MEVZUATINA UYUM SAGLAMAK AMACIYLA VE SIRKETIMIZIN TABI OLDUGU KAYITLI SERMAYE SISTEMI ICERISINDE YONETIM KURULUNA SERMAYE ARTIRIMI ICIN TANINMIS OLAN SURENIN UZATILMASI AMACIYLA SIRKETIMIZIN ANASOZLESMESI'NIN 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 VE 23. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE,

6. YONETIM KURULU'NUN ONERDIGI GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN KURALLARI ICEREN GENEL KURUL IC YONERGESININ KABUL EDILMESINE

KARAR VERILMISTIR.

TOPLANTI TUTANAGI VE EKLERI VE HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR. EKLER:

1- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, EKINDE ANASOZLESME TADIL METNI VE GENEL KURUL IC YONERGESI

2- HAZIRUN CETVELI ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR