Gsd Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 03.06.2014 19:05:59

KAP : GSD HOLDING A.S./ GSDHO [TEKST] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 03.06.2014 19: 05: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO: 3 34854 KUCUKYALI MALTEPE ISTANBUL TELEFON 216 - 5879000 FAKS 216 - 4899795 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4171008 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4899795 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU SONUCUNUN BILDIRILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 03.06.2014 14: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZ'IN 3 HAZIRAN 2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA; SIRKET'IN YASAL KAYITLARINDA YER ALAN 443.035,96 TL 2013 YILI NET KARINDAN 22.151,80 TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 420.884,16 TL TUTARINDAKI KISMIN VE 34.141 BIN TL 2013 YILI KONSOLIDE TFRS NET KARINDAN 22 BIN TL 1. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILARAK, GERI KALAN 34.119 BIN TL TUTARINDAKI KISMIN OLAGANUSTU YEDEK AKCELERE AYRILMASI; SIRKET'IN 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARININ ONAYLANMASI; SIRKET YONETIM KURULU UYELERI'NIN 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRALARI; BAGIMSIZ DENETCI KURULUSU OLARAK (ERNST&YOUNG) GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESI; SIRKET ANA SOZLESMESININ 7., 8., 9. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METINLERININ SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU'NUN IZINLERINDEKI GIBI AYNEN KABULU; SIRKET'IN, KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA, 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ 'ISTIRAK VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN BUYUME PLANLARI, YATIRIM FAALIYETLERI VE MEVCUT FINANSMAN YAPILARI GOZ ONUNE ALINARAK, KARLARIN BUNYEDE TUTULMASI YOLUYLA BUYUMENIN FINANSMANI ICIN, KARLARIN OLAGANUSTU YEDEKLERDE BIRIKTIRILEREK, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMLARINA ILISKIN DUZENLEMELERINDEKI KISTASLAR KARSILANABILDIGI OLCUDE, IC KAYNAKLARDAN BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA PAY OLARAK DAGITILMASI' SEKLINDE BELIRLENMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KAR DAGITIMIYLA ILGILI DUZENLEMELERI ILE SIRKETIMIZ'IN LIKIDITE DURUMU DIKKATE ALINARAK, SOZ KONUSU POLITIKANIN HER YIL TEKRAR DEGERLENDIRILMESI; SIRKET'CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ 60.000,00 TL OLARAK KABULU; SIRKET'IN TEKSTIL BANKASI A.S.?NDE SAHIP OLDUGU %75,50'LIK PAYININ, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (ICBC)?E SATILMASINA ILISKIN OLARAK ALINAN 29.04.2014 TARIHLI YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN 29.04.2014 TARIHINDE ICBC ILE IMZALANAN HISSE ALIM SATIM SOZLESMESININ 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23.MADDESI UYARINCA ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM KAPSAMINDA OLMASI NEDENIYLE, SATIS ISLEMININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 408/2-F.MADDESI GEREGINCE ONAYLANMASI KARARLASTIRILMIS; GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIP TA ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM KARARLARINA OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERININ 1 TL NOMINAL DEGERLI PAY BASINA 1,06 TL'DEN AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUKLARI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECI; SIRKET'IN VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER KONUSUNDA ACIKLAMA; SIRKET'IN YONETIM KURULU UYESI VE UST DUZEY YONETICI UCRETLENDIRME POLITIKASI; SIRKET'IN BAGIS VE YARDIM POLITIKASINDA BIR DEGISIKLIK OLMADIGI VE 2013 YILI ICERISINDE TOPLAM 10.473,57 TL BAGIS YAPTIGI; 2013 YILINDA SERI: IV NO: 56 TEBLIGI'NIN 1.3.7 NOLU KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA BIR ISLEM OLMADIGI GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR