Hıtıt Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 27.08.2014 19:15:08

KAP : HITIT HOLDING A.S./ HITIT [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 27.08.2014 19: 15: 08

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : METIN KASAPOGLU CAD. AYHAN KADAM IS MERKEZI B BLOK NO: 50/9 MURATPASA/ANTALYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: +90.242.311.61.43 FAX: +90.242.311.61.44 E-POSTA ADRESI : INFO@HITITHOLDING.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: +90.242.311.61.43 FAX: +90.242.311.61.44 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 11 NOLU YONETIM KURULU KARARININ DUZELTILMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

HITIT HOLDING A.S. 'NIN YONETIM KURULU UYELERI T.T.K. 390/4 UYARINCA ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR:

1- SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 24/09/2014 TARIHINDE SAAT 09: 00'DA ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMI GORUSMEK UZERE METIN KASAPOGLU CAD. A.KADAM IS MERKEZI, B. BLOK, NO: 50/9 ANTALYA MERKEZ ADRESINDE YAPILMASINA,

2- TOPLANTI GUNU ALMAK UZERE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IL TICARET MUDURLUGU'NE MURACAATTA BULUNARAK KOMISER DAVET EDILMESINE,

3- TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE,

GUNDEM:

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,

4. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIM TEKLIFININ GENEL KURUL'A OKUNMASI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

8. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'YONETIM KURULU VE SURESI' BASLIKLI 10.MADDESININ, ASAGIDA KI SEKILDE TADIL EDILMESININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

ESKI SEKLI:

YONETIM KURULU VE SURESI: MADDE 10:

SIRKET GENEL KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA HISSEDARLAR ARASINDAN 3 KISILIK BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YONETILIR VE TEMSIL EDILIR. YONETIM KURULU 3 KISIDEN OLUSTUGUNDAN OYBIRLIGI ILE KARAR VERIR. YONETIM KURULU UYELERI EN FAZLA UC YIL ICIN SECILIRLER. SURESI BITEN YONETIM KURULU UYESI YENIDEN SECILEBILIR. GENEL KURUL LUZUM GORURSE YONETIM KURULUNU HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

YENI SEKLI:

YONETIM KURULU VE SURESI: MADDE 10:

SIRKET GENEL KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI UYARINCA HISSEDARLAR ARASINDAN EN AZ 2'SI (IKI) BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLMAK UZERE TOPLAM 5 KISILIK BIR YONETIM KURULU TARAFINDAN YONETILIR VE TEMSIL EDILIR. YONETIM KURULU UYELERI EN FAZLA UC YIL ICIN SECILIRLER. SURESI BITEN YONETIM KURULU UYESI YENIDEN SECILEBILIR. GENEL KURUL LUZUM GORURSE YONETIM KURULUNU HER ZAMAN DEGISTIREBILIR.

9. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMIS OLMALARI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMIS OLMALARI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMIS OLMASI HALINDE, SERMAYE PIYASASI KURUMU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI ILE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKET'IN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA 2013 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14.SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'MERKEZ VE SUBELER' BASLIKLI 4. MADDESI'NIN ASAGIDA KI SEKILDE TADIL EDILMESININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

ESKI SEKLI:

MERKEZ VE SUBELER MADDE 4: SIRKETIN MERKEZI ANTALYA ILI MURATPASA ILCESINDEDIR. ADRESI YESILBAHCE MAH. METIN KASAPOGLU CAD., AYHAN KADAM IS MERKEZI, B BLOK NO : 50/9 MURATPASA/ANTALYA'DIR. ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILINE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NDE ILAN ETTIRILIR VE AYRICA SANAYI VE TICARET BAKANLIGI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NA BILDIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKETE YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS SIRKET ICIN BU DURUM FESIH SEBEBI SAYILIR.

SIRKET, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK SANAYI VE TICARET BAKANLIGI'NA, SERMAYE PIYASASI KURULU'NA VE GEREKLI DIGER KURUMLARA BILDIRMEK VE GEREKLI IZINLERI ALMAK KAYDIYLA, YURT ICINDE VE YURT DISINDA SUBELER, MUHABIRLIKLER, AJANLIKLAR KURABILIR.

YENI SEKLI:

MERKEZ VE SUBELER MADDE 4: SIRKETIN MERKEZI ISTANBUL ILI, UMRANIYE ILCESINDEDIR. ADRESI INKILAP MAH. DR. FAZIL KUCUK CAD. NO: 14 UMRANIYE, ISTANBUL'DUR. ADRES DEGISIKLIGINDE YENI ADRES, TICARET SICILINE TESCIL VE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NDE ILAN ETTIRILIR VE AYRICA SANAYI VE TICARET BAKANLIGI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU'NA BILDIRILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESE YAPILAN TEBLIGAT SIRKETE YAPILMIS SAYILIR. TESCIL VE ILAN EDILMIS ADRESINDEN AYRILMIS OLMASINA RAGMEN YENI ADRESINI SURESI ICINDE TESCIL ETTIRMEMIS SIRKET ICIN BU DURUM FESIH SEBEBI SAYILIR.

SIRKET, TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK SANAYI VE TICARET BAKANLIGI'NA, SERMAYE PIYASASI KURULU'NA VE GEREKLI DIGER KURUMLARA BILDIRMEK VE GEREKLI IZINLERI ALMAK KAYDIYLA, YURT ICINDE VE YURT DISINDA SUBELER, MUHABIRLIKLER, AJANLIKLAR KURABILIR.

15. DILEKLER VE KAPANIS.

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------