Idealıst Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 20.03.2014 15:51:39

KAP : IDEALIST GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ IDGYO [IDGYO] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 20.03.2014 15: 51: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KISIKLI MAH. HANIMSETI SOK. NO: 38 KAT: 3 OFIS: 6 USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 4438290 FAKS 216 - 5231358 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4438290 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5231358 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 20.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR MADDE 1 : TOPLANTI BASKANLIGI ICIN IBRAHIM EKSI, OY TOPLAMA MEMURLUGU ICIN IMDAT EKSI, TUTANAK YAZMANI ICIN ISMAIL HAKKI EKSI ADAY GOSTERILDI VE ITTIFAKLA SECILMELERINE KARAR VERILDI. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE ITTIFAKLA KARAR VERILDI.

MADDE 2 : 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU KAPITAL KARDEN BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.?NIN DENETIM RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, ITTIFAKLA KABUL EDILDI.

MADDE 3 : 2013 YILI BILANCOSU VE GELIR TABLOSU KAMUYA DUYURULDUGU SEKILDE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

MADDE 4 : YONETIM KURULU VE DENETCILER IBRASINA GECILDI VE YAPILAN OYLAMADA 6.000.000 KABUL OYUNA KARSILIK 1 RED OYU ALARAK AYRI AYRI OY COKLUGUYLA IBRA EDILDI. YONETIM KURULU KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI.

MADDE 5: SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN VUK VE SPK MEVZUATINA GORE HERHANGI BIR KAR ELDE ETMEMESI NEDENIYLE HISSEDARLARA TEMETTU DAGITILMAMASINA ILISKIN HUSUS MUZAKERE EDILDI. 2013 YILI MALI ZARARIN GECMIS YIL ZARARLARI HESABINDA BIRAKILMASI VE ZARAR DOLAYISIYLA TEMETTU DAGITIMI YAPILMAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

MADDE 6 : SIRKETIMIZ ADINA DENETIM KOMITESI TARAFINDAN TEKLIF EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN KARAR ALINAN, SPK MEVZUATINCA HAZIRLANACAK OLAN 01.01.2014 ? 31.12.2014 DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK VE TTK. KAPSAMINDA SIRKET DENETCISI OLARAK YEDITEPE BAGIMSIZ DENETIM A.S.?NIN ATANMASI GENEL KURUL OLAYINA SUNULDU VE UYGUNLUGU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

MADDE 7 : SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN UYGULANMASI CERCEVESINDE SIRKETIN 'UCRET POLITIKASI? GOZDEN GECIRILDI. SIRKET UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA 2013 YILI HESAP DONEMINDE YONETIM KURULU UYELERINE 500 TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 300 TL UCRET ODENDIGI MUZAKERE EDILDI VE AYNI UCRETIN 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN DE ODENMESI HUSUSU OYLANDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

MADDE 8 : DILEKLER BOLUMUNDE ORTAKLAR DINLENDI, GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA KONU KALMADIGINDAN BASARILI BIR YIL GECIRILMESI TEMENNISI ILE TOPLANTIYA BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELLERI EKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-