Ihlas Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.05.2014 19:03:50

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.05.2014 19: 03: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 B/21 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542058 FAKS 212 - 4542136 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542428 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542427 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.05.2014 16: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 'SIRKETIMIZIN 30.05.2014 TARIH, SAAT 16.00'DA MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI, IHLAS PLAZA NO: 11 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

1- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN BILANCO VE GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU HEM FIZIKI, HEM ELEKTRONIK ORTAMDAN TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2- YONETIM KURULU UYELERI 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA HEM FIZIKI, HEM ELEKTRONIK ORTAMDAN KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGIYLE ILE IBRA EDILDI.

3- 2013 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDA KI, YONETIM KURULU ONERISI AYNEN, HEM FIZIKI, HEM ELEKTRONIK ORTAMDAN TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- YONETIM KURULU UYELERINE, 'HUZUR HAKKI' OLARAK AYLIK BRUT 1.700,00 TL SABIT, AYRICA TOPLANTI BASINA DA BRUT 250,00 TL ODENMESI, HEM FIZIKI, HEM ELEKTRONIK ORTAMDAN TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

5- TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE; MEVCUT YONETIM KURULU UYELERI TARAFINDAN ILK GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK VE SELEFININ SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SECILMIS OLAN MAHMUT ERDOGAN, KANI BOZBAY VE ABDULLAH TUGCU'NUN SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSU, TOPLANTIYA KATILANLARIN 125.917 RED OYUNA KARSILIK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.

6- YONETIM KURULU TARAFINDAN, 201