Ihlas Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 20.08.2014 17:30:51

KAP : IHLAS HOLDING A.S./ IHLAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 20.08.2014 17: 30: 51

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 B/21 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 20 58/ 0 212 454 21 36-37 E-POSTA ADRESI : IHLAS@IHLAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 24 28/ 0 212 454 24 27 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ICRA KURULU BASKANLIGININ YONETIM KURULUNDAN AYRI OLARAK YAPILANDIRILMASI MAKSADIYLA, SIRKET YONETIM KURULUNDAN ISTIFA VE YENI YONETIM KURULU UYESI ATANMASI ILE TEMSIL YETKISI VERILMESI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (20.08.2014) YAPILAN TOPLANTISINDA;

1-YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN, AYNI ZAMANDA ICRA KURULU BASKANI OLARAK GOREV YAPMAKTA OLAN SAYIN KANI BOZBAY, ICRA KURULU BASKANLIGI'NIN YONETIM KURULUNDAN AYRI OLARAK YAPILANDIRILMASI MAKSADIYLA, YONETIM KURULU UYELIGINDEN ISTIFA ETMISTIR. ISTIFA NEDENIYLE, SIRKET YONETIM KURULU UYELIGI'NDEN AYRILAN SAYIN KANI BOZBAY'IN ISTIFASININ KABULUNE, T.T.K.NIN 363'NCU MADDESI GEREGI, GENEL KURUL'UN TASVIBINE SUNULMAK VE MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESINCE GOREV YAPMAK UZERE, ILK GENEL KURUL'A KADAR T.C.UYRUKLU 22957614062 T.C. KIMLIK NUMARASINDA KAYITLI MARMARA MAH. ONDER CAD. NO: 10/5 BEYLIKDUZU/ISTANBUL ADRESINDE MUKIM SAYIN MURAT ODABAS'IN ICRAI GOREVI OLMAYAN YONETIM KURULU UYESI OLARAK GOREV YAPMASINA,

2- YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN SAYIN KANI BOZBAY'IN, ICRA KURULU BASKANI OLARAK GOREVININ DEVAMINA,

3- YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SAYIN ABDULLAH TUGCU'NUN FINANS ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI OLARAK GOREV YAPMASINA,

4- DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERININ AYNEN DEVAM ETMESINE,

5- ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELIGINDEN, FINANS ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI OLARAK GOREVLENDIRILEN SAYIN ABDULLAH TUGCU'YA VE ICRA KURULU BASKANI SAYIN KANI BOZBAY'A, SIRKETIMIZIN MUSTEREKEN IMZAYA YETKILI DIGER YONETIM KURULU UYELERI ILE BIRLIKTE MUSTEREK IMZA YETKISI VERILMESINE,

6- SIRKETI TEMSIL VE ILZAM EDECEK OLAN IMZALARIN MUTEBER OLABILMESI ICIN SIRKET UNVANI ALTINA KONULMUS OLMASINA,

7- SOZ KONUSU DURUMUN TICARET SICILINE TESCIL VE ILAN ETTIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------