Info Yatırım A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 23.01.2014 16:52:08

KAP : INFO YATIRIM A.S./ INFO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.01.2014 16: 52: 08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON 212 - 3192600 FAKS 212 - 3248425 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3192600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3192600 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 23.01.2014 TARIHINDE SAAT 15: 23'TE YAPILAN GENEL KURUL CAGRISINA ILISKIN DUZELTME (TADIL TASARISI)

---------------------------------------------------------------------------------------------

23.01.2014 TARIH VE SAAT 15: 23'TE ACIKLANAN OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRISINA ILISKIN BILDIRIMDE TADIL TASARISI METNI EKLENMEMISTIR. TADIL TASARISI EKLENEREK TEKRAR BILDIRILMISTIR... 23/01/2014 15: 23'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 23.01.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 14.02.2014 09: 00 ADRESI BUYUKDERE CAD. NO: 156 LEVENT - BESIKTAS/ ISTANBUL GUNDEM INFO YATIRIM A.S.

ORTAKLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS,

2- BASKANLIK DIVANIN OLUSTURULMASI VE DIVAN TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICINYETKI VERILMESI,

3- GENEL KURUL TARIHINE KADAR SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NCA ONAYLANMASI HALINDE SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESININ YENIDEN DUZENLENEN 'AMAC VE KONU' BASLIKLI 3. MADDESI, 'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI 4. MADDESI, 'SIRKETIN SURESI' BASLIKLI 5. MADDESI, 'SERMAYE VE HISSE SENETLERININ TURU' BASLIKLI 6. MADDESI, 'FAALIYET YETKI BELGESI ALINMASI VE BORSAYA UYE OLUNMASI' BASLIKLI 7. MADDESI, 'SERMAYENIN ARTIRILMASI, AZALTILMASI VE RUCHAN HAKKI' BASLIKLI 8. MADDESI, 'YONETIM KURULU VE SURESI' BASLIKLI 9. MADDESI, 'SIRKETI TEMSIL VE ILZAM, YONETIM KURULU UYELERININ GOREV TAKSIMI, YONETIM KURULU UYELERINE AIT YUKUMLULUKLER, YONETIM KURULU'NA BAGLI KOMITELER, OZELLIK ARZ EDEN KARARLAR VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM' BASLIKLI 10. MADDESI, 'DENETCILER, GOREVLERI VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME' BASLIKLI 11. MADDESI, 'GENEL KURUL' BASLIKLI 12. MADDESI, 'TOPLANTILARDA SANAYI VE TICARET BAKANLIGI KOMISERININ BULUNMASI' BASLIKLI 13. MADDESI, 'SENELIK RAPORLAR' BASLIKLI 14. MADDESI, 'ILAN' BASLIKLI 15. MADDESI, 'KARIN TESPITI VE DAGITIMI' BASLIKLI 17. MADDESI, 'IHTIYAC AKCESI' BASLIKLI 18. MADDESI, 'TAHVIL IHRACI VE KENDI MALI YUKUMLULUKLERINI ICEREN EVRAK VE IHDAS YASAGI' BASLIKLI 19. MADDESI, 'MALI TABLO VE RAPORLAR, SERMAYE PIYASASI KURULU'NA GONDERILECEK BELGELER' BASLIKLI 20. MADDESI, 'SIRKETIN SONA ERMESI' BASLIKLI 21. MADDESI, 'KENDILIGINDEN SONA ERME' BASLIKLI 22. MADDESI, 'KANUNI HUKUMLER' BASLIKLI 23. MADDESINE VE GECICI MADDELER ILE SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESINE EKLENEN 'ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERI' BASLIKLI MADDEYE ILISKIN ANA SOZLESME TADIL METINLERININ GORUSULEREK KABULU

4- DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURULU, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 14 SUBAT 2014 CUMA GUNU SAAT 09: 00'DA BUYUKDERE CADDESI NO: 156 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE TOPLANACAKTIR.

SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER.

TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMELERINI ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI, SIRKET BIRIMLERIMIZDEN VEYA

AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 13 SUBAT 2014 GUNU SAAT 16: 30' A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.

6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU'NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

SAYGILARIMIZLA, INFO YATIRIM A.S.

YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-