Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 18:26:21

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 18: 26: 21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI KULE 2 KAT 12 34330 4. LEVENT ISTANBUL TELEFON 212 - 3502000 FAKS 212 - 3502001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3502872 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3502873 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.03.2014 14: 30 ADRESI IS KULELERI KULE-1 KAT: 41 4.LEVENT BESIKTAS, ISTANBUL GUNDEM IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.

25 MART 2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. 2013 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU'NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI,

4. DONEM ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYA SUNULMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERI'NIN 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRASI,

6. 2013 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI,

7. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

8. YONETIM KURULU UYELERI'NIN UCRETLERININ SAPTANMASI,

9. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN SECIMI,

10. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,

11. KAR DAGITIM POLITIKASI DEGISIKLIGININ ONAYA SUNULMASI,

12. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 2013 YILI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 25 MART 2014 TARIHINDE SAAT 14: 30'DA, IS KULELERI KULE-1 KAT: 41 4.LEVENT BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI ILISIKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------