Izocam Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.08.2013 17:44:58

KAP : IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S./ IZOCM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.08.2013 17: 44: 58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORGANIZE SAN. BOLG. 3. CAD. NO: 4 Y.DUDULLU - UMRANIYE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 3641010 FAKS 216 - 3644531 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7546390 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7546162 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI KARARI ALINMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.08.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 30.09.2013 10: 00 ADRESI SPL (SERMAYE PIYASASI LISANSLAMA SICIL VE EGITIM KURULUSU) ARAPCAMI MAHALLESI, BANKALAR CADDESI NO: 21/A KAT: 1-2 | 34420 KARAKOY, BEYOGLU - ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.SIRKETIN AKTIFINDE KAYITLI BULUNAN; TURKIYE, ISTANBUL ILI, UMRANIYE ILCESI, Y.DUDULLU MAHALLESI, 2.BOLGE KOYU, ERIKLIPINAR ACMALAR SOKAGI (DUDULLU ORGANIZE SANAYI BOLGESI), PAFTA NO: 30/PARSEL NO: 6433 ADRESINDE YERALAN, 20.897 M2 YUZOLCUMLU, KARGIR FABRIKA VE UC ADET MUSTEMILATI OLAN GAYRIMENKULUN SATISINA VE SATISI ILE ALAKALI BILCUMLE MUAMELELERI TEKEMMUL ETTIRMEK UZERE; SIRKET YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 3.TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

IZOCAM

TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

SIRKETIMIZIN ORTAKLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 30 EYLUL 2013 PAZARTESI GUNU SAAT 10: 00'DA, SPL (SERMAYE PIYASASI LISANSLAMA SICIL VE EGITIM KURULUSU) ARAPCAMI MAHALLESI, BANKALAR CADDESI NO: 21/A KAT: 1-2 | 34420 KARAKOY, BEYOGLU - ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR.

SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERININ FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS'DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)' VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG' HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.IZOCAM.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO.8 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK OLAN PAY SAHIPLERININ 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDAN BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK' HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, ORNEKLERI YONETMELIK EKINDE YER ALAN ' TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI' VE 'TALIMAT BILDIRIM FORMU' DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN OY VERME YONTEMI ILE BIRLIKTE EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI BIRLIKTE KULLANILACAKTIR.

HISSEDARLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE VE WWW.IZOCAM.COM.TR INTERNET ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULMAKTADIR.

GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI ILE MEDYA (BASIN-YAYIN ORGANLARI) DAVETLIDIR.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA,

YONETIM KURULU

SIRKET MERKEZI ADRESI: ORGANIZE SAN. BOLG. 3. CAD. NO: 4 Y. DUDULLU UMRANIYE - ISTANBUL

TEL: 0216 3641010 FAKS: 0216 364 4531

SUBELER;

• DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM DICLE CADDESI NO: 8 DILOVASI - KOCAELI TEL: 0262 7546390 FAKS: 0262 7546162

• GEBZE (V) KIMYA IHTISAS ORGANIZE SANAYI BOLGESI CERKESLI KOYU YOLU UZERI KOCABAYIR TEPE MEVKII-KIPLASMA CAD. NO: 1 DILOVASI - KOCAELI

• 75. YIL MH. ORGANIZE SAN. BOLGESI SEHITLER BULVARI NO: 17 ODUNPAZARI - ESKISEHIR

• ADANA MERSIN KARAYOLU UZERI KONAKLAR KOYU KELI MEVKII P.K.69 33401 TARSUS-ICEL

---------------------------------------------------------------------------------------------