Kaplamın Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 08.07.2013 17:47:42

KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ KAPLM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.07.2013 17: 47: 42

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : IZMIR ANKARA KARAYOLU 25. KM. NO: 158 KEMALPASA - IZMIR TELEFON VE FAKS NO. : 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI KURULMASI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, MEVCUT OLAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NE ILAVE OLARAK; RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI KURULMASINA; KOMITE BASKANLIGI'NA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ERHAN GUR 'UN, KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI CAGDAS KARABAS 'IN SECILMESINE KARAR VERILMISTIR. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN CALISMA ESASLARI ASAGIDA YER ALMAKTADIR.

UYELERIN SECIMI, GOREV SURELERI VE KOMITENIN TOPLANTI ZAMANI; RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILEN IKI UYEDEN OLUSUR. KOMITE BASKANI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILIR. GOREV SURELERI YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESI KADARDIR. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI, IKI AYDA BIR TOPLANIR VE TOPLANTI SONUCLARINI RAPOR HALINDE YONETIM KURULUNA SUNAR.

GOREVLERI;

-SIRKETIN VARLIGINI, GELISMESINI VE DEVAMINI TEHLIKEYE DUSUREBILECEK RISKLERIN ERKEN TESHISI, TESPIT EDILEN RISKLERLE ILGILI GEREKLI ONLEMLERIN UYGULANMASI VE RISKIN YONETILMESI AMACIYLA CALISMALAR YAPILMASI,

-YONETIMSEL RISK VE ZAFIYET OLUSTURABILECEK ALANLARIN TESPIT EDILMESI VE EKSIKLIKLERIN GIDERILMESI KONUSUNDAKI PLANLAR HAKKINDA YONETIMIN VE ILGILI TARAFLARIN GORUSLERININ ALINMASI,

-RISK YONETIM SISTEMLERININ EN AZ YILDA BIR KEZ GOZDEN GECIRILMESI.

-SPK DUZENLEMELERI VE TURK TICARET KANUNU ILE KOMITEYE VERILEN/VERILECEK DIGER GOREVLERI YERINE GETIRMEK

---------------------------------------------------------------------------------------------